Frode fiscale e 'Ndrangheta in Lombardia: 18 arresti e sequestri per 34 milioni di euro La Guardia di finanza ha eseguito le misure anche nel Lazio e in Calabria. Accuse di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, estorsione, usura e auto-riciclaggio, il perno dell'organizzazione una famiglia legata alle cosche e attiva nel territorio milanese 28 Gennaio 2020
Nasconde 40mila euro nel forno e la fidanzata li brucia con lo strudel Il denaro era parte del gruzzolo di un imprenditore accusato di frode fiscale. Per gli inquirenti è la prova che l'imputato aveva molto contante a disposizione e si preoccupava di metterlo al riparo da inchieste 20 Aprile 2019
Berlusconi riabilitato, il tribunale di Milano: "Su di lui nessuna segnalazione negativa" Le motivazioni dei giudici della sorveglianza: "Le pendenze penali del Ruby ter non sono un ostacolo". Con il provvedimento l'ex premier torna ricandidabile 14 Maggio 2018
Parma, finte malattie e contratti di solidarietà: arrestati imprenditori e professionisti Frode fiscale e truffa ai danni dello Stato i reati contestati a sette persone al termine di una operazione della Finanza. Ventisei le persone indagate. Confiscati beni per 2,3 milioni di euro. Accertato anche un caso di usura 17 Aprile 2018
Monza, maxi frode e riciclaggio internazionale su sponsorizzazioni delle gare automobilistiche: arresti Cinque persone in manette e 80 indagati: sono 85 imprese che si sarebbero rivolte al gruppo criminale per evadere le tasse attraverso un giro di denaro che trasitava nei paradisi fiscali per poi tornare nelle tasche di chi si serviva del sistema 20 Dicembre 2017
Fisco, maxi frode da 95 milioni: cinque arresti tra Firenze e Vercelli Si tratta di due coniugi imprenditori, di due commercialisti e di un fiorentino. Sequestrati gioielli e abitazioni di MASSIMO MUGNAINI 18 Febbraio 2016
Calcio, frode fiscale: sequestrati 225mila euro alla società della squadra di Torre del Greco Operazione della Guardia di finanza 06 Settembre 2019
Frode fiscale per 8 milioni, a Bergamo arrestati tre pluripregiudicati I tre avrebbero messo in piedi un meccanismo di fatture per operazioni inesistenti per ripulire denaro sporco. Tra i tre un 'sicario' che aveva scontato 16 anni per omicidio 14 Gennaio 2019
Caso Ghosn, il manager resterà in carcere fino al 20 dicembre Il tribunale giapponese allunga di altri 10 giorni la detenzione dell'ex capo di Nissan. Proteste degli avvocati del dirigente di origini brasiliane 11 Dicembre 2018
Rimini, maxi-frode: fatture false per 108 milioni in 14 paesi Operazione "Galateo" della Guardia di Finanza 11 Dicembre 2018
Frode fiscale, la Finanza di Parma scopre in Svizzera due latitanti Catturati dalla polizia elevetica i fratelli Zinno a capo dell’organizzazione criminale sgominata lo scorso luglio 27 Settembre 2018
Savona, frode fiscale e reati ambientali, cinque misure cautelari Una vasta operazione della Guardia di Finanza in corso 27 Giugno 2018
