Credit Suisse, 10mila clienti e 6,7 miliardi nel mirino della Gdf Dopo la Voluntary disclosure e il patteggiamento su una inchiesta per riciclaggio, le Fiamme gialle chiedono di far luce sui titolari effettivi di migliaia di rapporti finanziari tra italiani e la banca svizzera emersi durante le attività d'indagine 20 Luglio 2017
La Guardia di Finanza negli uffici milanesi di Facebook La magistratura meneghina ha disposto l'acquisizione di documenti e la convocazione di alcuni dipendenti per fare chiarezza sulla "stabile organizzazione" del social network in Italia. Il precedente di Google 04 Luglio 2017
Rcs: ispezione Consob in Mediobanca con la Guardia di Finanza Faro sui giorni prima del lancio dell'Opa con Bonomi: Piazzetta Cuccia smentì le ipotesi di coinvolgimento in prima persona. Approfondimenti sui veicoli lussemburghesi del finanziere 30 Maggio 2016
Gdf: perquisizioni in IWBank, la banca online di Ubi Le Fiamme gialle sono operative da diverse ore in varie sedi della banca digitale. L'inchiesta coinvolge alcuni dipendenti di IWBank, che sono indagati per gravi reati, tra i quali riciclaggio e autoriciclaggio di EMILIO RANDACIO 03 Dicembre 2015
Inchiesta Valleverde, misure cautelari anche per il fondatore I reati contestati nell'ambito dell'indagine sul marchio delle calzature sono la bancarotta fraudolenta e di carattere tributario. Sei imprenditori ai domiciliari, tra i quali Armando Arcangeli, sequestrati 19 milioni di beni 03 Dicembre 2015
Re del poker, baro col Fisco: 300 mln di redditi non dichiarati per PokerStars Secondo gli inquirenti, la casa online "di fatto gestisce il gioco in Italia". Il gruppo ha evitato di dichiarare 300 milioni di ricavi in capo alla società italiana, spostando gli utili nell'Isola di Man, dove il gioco telematico ha un trattamento fiscale di favore. Denunciato… 11 Marzo 2015
Gdf, il comandante Quintavalle Cecere: “Mafie sempre più tech, i professionisti le aiutano” Per il comandante dello Scico della Guardia di Finanza, notai e fiscalisti “segnalano poche operazioni sospette” di Giuliano Foschini 23 Giugno 2026
Concorso Carabinieri, ultimi giorni per 900 posti: chi può fare domanda e quanto si guadagna Online il primo bando dell'anno per diventare sottufficiale nell'Arma. Attesi entro fine marzo altri concorsi per marescialli in Aeronautica, Guardia di finanza, Esercito e Marina. Requisiti, prove, stipendi e come candidarsi: la guida completa di Miriam Carraretto 12 Marzo 2026
Scommesse clandestine su eventi sportivi: 12 indagati per un giro da 50 milioni L’inchiesta della procura di Firenze con la Guardia di finanza di Lucca di Luca Serranò 12 Febbraio 2025
Inchiesta Sogei, gli indagati puntavano al cloud della pubblica amministrazione Dagli interrogatori emerge l’interesse per il Polo Strategico Nazionale, la struttura che ospita la “memoria” degli enti pubblici. Pasqualino Iorio è stato rimosso dalla partecipata dopo l’arresto. di Andrea Ossino, Giuseppe Scarpa 06 Novembre 2024
Soldi dei Casalesi riciclati a Grosseto, sequestri per 782 mila euro e 10 indagati Cuore dell’inchiesta l’attività di un imprenditore vicino al clan. Contestato anche il reato di bancarotta fraudolenta di Luca Serranò 17 Settembre 2024
Allieva della Guardia di Finanza stuprata, la trappola dell’ufficiale: “Vieni a casa mia, ho le risposte del test” L’inchiesta sulla Scuola ispettori si allarga oltre la violenza sessuale sulla giovane marescialla. Il sospetto dei pm è che i graduati abbiano organizzato un vero sistema: violenze e maltrattamenti in cambio di buoni voti di Giuseppe Scarpa 31 Luglio 2024
