Attac festeggia: "Bnp pronta a chiudere le filiali alle Cayman" La banca non conferma, ma per l'associazione che sostiene la tassazione sulle transazioni finanziarie non ci sono dubbi. Lo scorso anno il gruppo francese aveva ancora sei filiali che senza alcun dipendente hanno realizzato 134 milioni di euro di utili 24 Maggio 2016
L'Espresso: da Angelucci ai Berlusconi la mappa dei tesori offshore Nelle nuove rivelazioni dei Pandora Papers anche l'imprenditore Alessandro Falciai, ex presidente di Mps, e la vedova De Michelis 15 Ottobre 2021
Malta, scagionato Muscat nell'inchiesta aperta sulle rivelazioni di Daphne Caruana Galizia La procura della Valletta conclude 15 mesi di investigazioni prosciogliendo il premier, la moglie e tutto l'entourage 22 Luglio 2018
Truffa, ancora in carcere Apolloni, il commercialista dei Panama Papers Inchiesta della Gdf di Roma: in manette anche il titolare di una cooperativa nel mercato dell'intermediazione di forza lavoro 10 Luglio 2018
Milano, arrestato commercialista coinvolto nei 'Panama Papers': sotto sequestro Lamborghini, Rolex, case e terreni Le accuse sono bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e autoriciclaggio. La finanza: "Ha creato un aggravamento del dissesto di una società fallita che doveva 9 milioni di euro all'Erario, cifra integralmente e indebitamente compensata con crediti d'imposta fittizi" 16 Maggio 2018
Daphne Project, così Malta mette in vendita la cittadinanza europea ai ricchi del mondo Dal 2014 a oggi, circa mille stranieri hanno ottenuto il passaporto di La Valletta, al costo minimo di un milione di euro. Del meccanismo si occupa la società Henley&Partners che ha incassato non meno di 20 milioni di euro. Tra i 'nuovi cittadini' uomini vicini a Putin,… di LORENZO BAGNOLI DELL'IRPI PER DAPHNE PROJECT 18 Aprile 2018
La fonte-chiave di Daphne Caruana Galizia in stato di fermo a Atene: lavorava nella banca al centro delle indagini della giornalista assassinata Maria Efimova inseguta da un mandato internazionale di arresto emesso da Malta per una appropriazione indebita di soli 2 mila euro. Nel 2017 consegnò alla Bce le prove della violazione delle norme antiriciclaggio da parte della Pilatus Bank di CARLO BONINI e GIULIANO FOSCHINI 20 Marzo 2018
