Russiagate: Manafort e Gates, ex uomini chiave di Trump, accusati di frode fiscale Facevano parte del team elettorale del presidente rispettivamente nei ruolo di capo della campagna e braccio destro (in affari e politica) del tycoon. Secondo il procuratore speciale Mueller - che li ha incriminati per 32 capi d'accusa - hanno intascato fraudolentemente, dal 2010 al 2015, 30 mi… di ALBERTO FLORES D'ARCAIS 22 Febbraio 2018
Usavano una lavanderia per “lavare” e riciclare il denaro: 4 arresti e sequestro di 320mila euro Si tratta di un’azienda criminale a conduzione familiare che si muove tra Roma e Napoli. Al vertice c’è Maurizio Albertazzi di Andrea Ossino 23 Novembre 2023
In Puglia un fiume di soldi sospetti: a Bankitalia 4mila alert in sei mesi. "Con il Covid sono aumentati" L'aumento delle Segnalazioni di operazioni sospette (Sos) denunciato dal deputato pd Lattanzio, componente della commissione parlamentare Antimafia. Un allarme sollevato già a settembre su Repubblica dal procuratore Rossi di Antonello Cassano 24 Ottobre 2021
Evasione e riciclaggio, chiesta la condanna di ex primario barese e della Banca Popolare L'inchiesta coinvolge il dottor Vito Covelli, suo padre, un commercialista e la direttrice di una filiale della BpB. Il professionista con la complicità della bancaria avrebbe riciclato circa 800mila euro 20 Ottobre 2021
Mortara, appiccarono il fuoco nella ditta di smaltimento rifiuti: tre arresti, sequestrati 2 milioni. E spunta l'ombra della 'ndrangheta Una volta accortisi che la conduzione dell'impianto era divenuta insostenibile a causa dell'enorme quantità di rifiuti stoccati, i due gestori hanno deciso coscientemente di dar fuoco al piazzale al solo scopo di ripulire, a costo zero, l'intera azienda di smaltimento. E spunta l… di Ilaria Carra 07 Ottobre 2021
Riciclaggio, 18 segnalazioni al giorno in Emilia-Romagna I dati semestrali arrivano dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia: il record di Bologna, l'allarme della Cgil di ENRICO MIELE 04 Ottobre 2017
Torino, fermati in tangenziale con 330mila euro in contanti: due denunciati per riciclaggio Imprenditore siciliano e il suo collaboratore pinerolese non hanno saputo spiegare l'origine del denaro. Sequestrate anche 20 carte di credito di CARLOTTA ROCCI 23 Maggio 2017
