Bankitalia, 98 mila operazioni sospette segnalate nel 2018 alla Uif La relazione annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria: dato in crescita del 4,5% rispetto all'anno scorso. Superate le mille segnalazioni per operazioni sospette di finanziamento del terrorismo 11 Luglio 2019
Rischio riciclaggio, la nuova frontiera sono le criptovalute La relazione annuale dell'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia mette in evidenza le nuove operazioni sospette. Nel complesso sono state oltre 93mila, in calo per la fine della voluntary disclosure. Ma è boom di alert per il terrorismo 13 Luglio 2018
Bitcoin nel mirino di procure e Bankitalia: "Rischi riciclaggio e terrorismo" L'attacco del procuratore generale di Roma: "Non offre chiarezza nella tracciabilità, può finanziare mafie e traffici illeciti". Il rapporto Uif di via Nazionale: "Sono in corso approfondimenti anche per la segnalazione di operazioni sospette" 09 Luglio 2014
