Mediolanum, la Gdf mette nel mirino 544 milioni di tasse della società irlandese Lo rende noto lo stesso gruppo, il titolo cala in Borsa 24 Aprile 2018
Inchiesta Valleverde, misure cautelari anche per il fondatore I reati contestati nell'ambito dell'indagine sul marchio delle calzature sono la bancarotta fraudolenta e di carattere tributario. Sei imprenditori ai domiciliari, tra i quali Armando Arcangeli, sequestrati 19 milioni di beni 03 Dicembre 2015
La Gdf perquisisce i manager di Nit Holdings, il fondo di Hong Kong che voleva Mps e Pop Spoleto Le ipotesi di reato per le quali sono indagati i dirigenti sono manipolazione del mercato e calunnia. Dal fondo era arrivata un'offerta per la Bps, ma in precedenza si erano fatti vivi anche con 10 miliardi per Mps 29 Ottobre 2015
Perquisizioni della Gdf in Ubi Banca e Compagnia delle Opere Nuovi addebiti per i soggetti coinvolti, legati all'assemblea del 2013: ipotesi di falsificazioni nella raccolta di deleghe. Indagati Bazoli e tutti i vertici. Già nel maggio scorso le prime mosse delle Fiamme Gialle, con l'apertura di un indagine in materia di nomine e patti occulti tra azi… 11 Febbraio 2015
Mercato delle emissioni di Co2 facile preda di criminalità, disposti 9 arresti La Guardia di finanza di Milano ha arrestato nove persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il giro illecito è di 3,5 miliardi. Il Gip parla di "fenomeno allarmante per la possibilità di riciclare senza controlli ingenti quantità di da… di CARLOTTA SCOZZARI 12 Dicembre 2014
Carige, sequestri per 29 milioni all'ex presidente Berneschi Tra i beni anche 47 immobili, tra i quali la villa di Ortonovo a La Spezia, orologi e oggetti preziosi. Nel catalogo 27 appartamenti di proprietà degli ex direttore e vice direttore del Centro Fiduciario Cipollina e Grosso. Con quest'ultima tornata, il valore complessivo dei beni finora ass… 07 Novembre 2014
Italcementi, da Consob e Gdf indagine sull'aumento di capitale e sull'Opa controllata francese I funzionari dell'Autorità di Borsa e i militari del Nucleo di polizia valutaria hanno ispezionato le sedi di Italcementi e della holding Italmobiliare. Ipotesi di insider trading. Le società parte lesa si augurano che non emergano comportamenti dolosi di WALTER GALBIATI 05 Novembre 2014
Ubi, le Fiamme Gialle negli uffici di Bergamo.Indagato Bazoli con i vertici della banca Perquisiti gli uffici dei manager del quinto gruppo italiano nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bergamo. Per il banchiere bresciano l'ipotesi di ostacolo alla vigilanza per le elezioni delle cariche del gruppo. Nel mirino anche Ubi Leasing per truffa e riciclaggio. Dai conti trimest… di WALTER GALBIATI 14 Maggio 2014
Mps, boom in Borsa: +20% tra scambi record.Altre perquisizioni sulla truffa da 90 milioni Operazioni della Gdf in varie città italiane per una truffa milionaria ai danni del Monte. L'attività investigativa trae origine da operazioni sospette che chiamano in causa la società Enigma. Alcuni broker sono già indagati nel filone sulla cosiddetta banda del 5 per ce… 05 Marzo 2014
Nuovi avvisi di garanzia per FonSai.Ipotesi di falso in bilancio, c'è anche Ligresti Le fiamme gialle notificano 14 avvisi di garanzia ai membri del comitato esecutivo che ha approvato il bilancio 2010. Salvatore Ligresti era il responsabile dei libri contabili. Le accuse sono manipolazione del mercato, falso in prospetto, falso in bilancio e responsabilità amministrativa de… 14 Maggio 2013
