Diamanti, clienti truffati mentre ai vertici delle banche andavano "regalie" Nelle carte della chiusura indagini emerge che una delle società che vendeva le pietre "ha aderito più volte all'aumento di capitale di Banco Popolare e Unicredit". Tra i caduti nella rete anche big come Diana Bracco e Vasco Rossi di SANDRO DE RICCARDIS 03 Ottobre 2019
Cum-cum, la truffa al fisco senza confini Un'inchiesta undercover svela i meccanismi usati da banche e grandi gruppi per frodare le tasse in tutta Europa. Un sistema che i pm italiani hanno scoperto da 10 anni. Ma che continua a funzionare di GIULIO RUBINO 18 Ottobre 2018
Furto d'identità e conto svuotato. La banca, se sciatta, deve risarcire il cliente truffato Sentenza del Tribunale di Roma in difesa di un risparmiatore argentino che aveva i soldi in Italia. Gli hacker hanno spostato il denaro dal suo deposito online ad un altro, che era stato intestato a suo nome grazie a documenti falsi di ALDO FONTANAROSA 13 Ottobre 2016
Centinaia di italiani beffatidal grattacielo-truffa di Dubai Avevano investito in un progetto immobiliare di lusso nell'emirato: la My Tower. Ma i 36 piani di edificio non sono mai stati completati e - scaduti i termini per la consegna degli appartamenti - non c'è più traccia dei soldi. Ora la giustizia svizzera punta a far luce sulle triangola… DI FRANCO ZANTONELLI 04 Aprile 2013
Benzina, inchiesta su società petrolifereper illecito e truffa a danno consumatori Nel mirino della Guarda di Finanza Shell, Tamoil, Eni, Esso, TotalErg, Q8 e Api: i reati ipotizzati sono rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato, manovre speculative su merci e truffa 04 Aprile 2013
