Diamanti, clienti truffati mentre ai vertici delle banche andavano "regalie" Nelle carte della chiusura indagini emerge che una delle società che vendeva le pietre "ha aderito più volte all'aumento di capitale di Banco Popolare e Unicredit". Tra i caduti nella rete anche big come Diana Bracco e Vasco Rossi di SANDRO DE RICCARDIS 03 Ottobre 2019
Maxi truffa in Cina: uno schema Ponzi da 7,6 miliardi di dollari La Polizia di Pechino accusa 26 persone di aver messo in atto una truffa finanziaria attraverso il portale online Ezubao. Gli arresti e un processo mediatico erano già scattati a inizio anno 17 Agosto 2016
Maxi truffa in Cina: beffati 900mila investitori, sottratti 7 miliardi La rivelazione dopo le confessioni di due ex dipendenti della Euzabao, che hanno messo in atto uno 'schema Ponzi': in manette il fondatore, che avrebbe intascato 80 milioni, comprato una villa a Singapore e un diamante rosa da favola 01 Febbraio 2016
Gli Usa accusano Deutsche Bank: software truccati per scambi valute Presentata denuncia al tribunale di New York contro la piattaforma "Autobhan": avrebbe consentito all'istituto tedesco di limitare le perdite: ritardare l'esecuzione degli ordini o addirittura non prenderli se sfavorevoli alla banca 15 Gennaio 2016
Truffa al santuario di S. Francesco."Giocati in Borsa i soldi dei fedeli" Arrestato il consulente finanziario del convento di Paola accusato di "dissennata attività di trading on line" su titoli ad alto rischio con i fondi raccolti dai frati. Sequestrati al broker 28 fabbricati, 8 terreni, 10 automezzi e 17 conti correnti per un totale di 2,3 milioni di … di ETTORE LIVINI 24 Giugno 2014
Carige, arresti e perquisizioni per associazione a delinquere, truffa e riciclaggio Ai domiciliari l'ex presidente del cda della banca, e vicepresidente Abi, Giovanni Berneschi. La banca è stata danneggiata. Le truffe ai danni delle compagnie assicurative, nel riciclaggio ci sarebbe un tentativo d'acquisto di un albergo di Lugano di GIUSEPPE FILETTO 22 Maggio 2014
