Imprenditrice italiana arrestata in Libia per tentata frode L'accusa: avrebbe cercato di sottrarre denaro all'azienda petrolifera statale 02 Settembre 2016
Frode fiscale, la soprano Montserrat Caballé condannata a sei mesi di carcere La cantante, 82 anni, ha formalmente accettato l'accordo con il fisco spagnolo. Prevista una pena ridotta per l'ammissione di responsabilità e la restituzione del mezzo milione di euro che aveva cercato di eludere dichiarando la propria residenza in Andorra 15 Dicembre 2015
Torino, venivano venduti come capi in pura lana vergine ma erano in acrilico: sequestrati 25mila abiti Operazione della guardia di finanza tra Torino e il Milanese: sospetta frode da 5 milioni di CAMILLA CUPELLI 12 Febbraio 2020
La Guardia di finanza di Isernia scopre frode internazionale su auto di lusso, 23 arresti Un giro di affari nell'Ue da 7,5 milioni di euro tra mobili ed immobili, denaro, vetture e quote societarie. Coinvolte 21 società con sedi in tutta Italia 17 Ottobre 2019
Bergamo, truffa al sistema sanitario lombardo per un milione di euro: denunciati cinque medici Effettuavano visite e prestazioni in strutture private all'insaputa delle aziende socio sanitarie 30 Maggio 2019
Sedotte, derubate e abbandonate. L'incredibile storia del finto miliardario su Tinder Il 28enne si spacciava per il rampollo di un magnate dei diamanti per ottenere dei prestiti prima di sparire. Sarebbe ricercato per frode in diversi paesi di ROSITA RIJTANO 14 Maggio 2019
Frode a Google e Facebook per 120 milioni: ora rischia trent’anni Il cybercriminale lituano Evaldas Rimasauskas, estradato nel 2017, aveva messo in piedi uno schema a base di phishing che, tramite false fatture nelle vesti di un reale fornitore, ha ingannato i colossi e li ha convinti a pagare su conti bancari controllati. Sentenza a luglio di SIMONE COSIMI 25 Marzo 2019
