Caso Ghosn, il manager resterà in carcere fino al 20 dicembre Il tribunale giapponese allunga di altri 10 giorni la detenzione dell'ex capo di Nissan. Proteste degli avvocati del dirigente di origini brasiliane 11 Dicembre 2018
Ilva, i Riva a processo per frode fiscale Il patron del gruppo leader in Italia dell'acciaio e finito nell'occhio del ciclone per il caso di inquinamento a Taranto andrà a processo il prossimo 19 maggio per una frode al Fisco da 52 milioni di euro 13 Febbraio 2014
Total-Erg, frode fiscale da 900 mln.Indagato Alessandro Garrone Un giro di fatture emesse da una società offshore con sede alle Bermuda. A questa pista stanno lavorando la guardia di Finanza e la procura di Roma per risalire a una presunta frode ai danni del Fisco. L'operazione coinvolge le sedi del gruppo petrolifero nella Capitale, a Milano e Genova. I… 03 Dicembre 2013
Fisco, false compensazioni:scoperta frode da 30 milioni E' il risultato di un'indagine congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps che hanno effettuato oltre 60 controlli in due giorni tra Lazio e Abruzzo: scoperto chi utilizzava crediti di imposta inesistenti per effettuare il versamento dei contributi previdenziali 19 Luglio 2013
Maxi-frode fiscale da 300 milioni,la Gdf di Milano sequestra 44 immobili L'indaine 'Specchio di Venere' ha portato alla luce reati fiscali, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un articolato sistema di frode fiscale nel settore del commercio dei metalli 26 Giugno 2013
Frode fiscale e 'Ndrangheta in Lombardia: 18 arresti e sequestri per 34 milioni di euro La Guardia di finanza ha eseguito le misure anche nel Lazio e in Calabria. Accuse di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, estorsione, usura e auto-riciclaggio, il perno dell'organizzazione una famiglia legata alle cosche e attiva nel territorio milanese 28 Gennaio 2020
Calcio, frode fiscale: sequestrati 225mila euro alla società della squadra di Torre del Greco Operazione della Guardia di finanza 06 Settembre 2019
Nasconde 40mila euro nel forno e la fidanzata li brucia con lo strudel Il denaro era parte del gruzzolo di un imprenditore accusato di frode fiscale. Per gli inquirenti è la prova che l'imputato aveva molto contante a disposizione e si preoccupava di metterlo al riparo da inchieste 20 Aprile 2019
Frode fiscale per 8 milioni, a Bergamo arrestati tre pluripregiudicati I tre avrebbero messo in piedi un meccanismo di fatture per operazioni inesistenti per ripulire denaro sporco. Tra i tre un 'sicario' che aveva scontato 16 anni per omicidio 14 Gennaio 2019
Rimini, maxi-frode: fatture false per 108 milioni in 14 paesi Operazione "Galateo" della Guardia di Finanza 11 Dicembre 2018
Frode fiscale, la Finanza di Parma scopre in Svizzera due latitanti Catturati dalla polizia elevetica i fratelli Zinno a capo dell’organizzazione criminale sgominata lo scorso luglio 27 Settembre 2018
