L'italiana Francesca Scalfari detenuta a Zanzibar potrà uscire dal carcere su cauzione: cadute le accuse più gravi La donna, con suo marito Simon Wood è in prigione a Zanzibar dal 7 giugno con l'accusa fra l'altro di riciclaggio di denaro di Lucia Landoni 23 Giugno 2022
Riciclaggio, la modella in fuga con i soldi di Maduro: "Se succede qualcosa, andiamo a Dubai" È latitante la 28enne romana Camilla Fabri, ex modella e moglie di Alex Nain Saab Moran. Uno dei più stretti collaboratori del presidente venezuelano, l'uomo che si occupava del denaro e che aveva scelto l'Italia come base dove sapeva di poter contare su contatti e coperture l… di Giuliano Foschini,Andrea Ossino 08 Aprile 2022
Riciclaggio, pregiudicato fermato alla frontiera con assegno da 100 milioni di euro Giuseppe Zinnà, 56 anni, di Vibo Valentia, vicino al clan Mancuso, indagato con altre tre persone. Si ipotizza un ampio giro di denaro sporco che potrebbe estendersi ai Balcani e utilizza criptovalute di ALESSIA CANDITO 04 Dicembre 2019
Ana Bettz, l'ereditiera cantante che nascondeva 300mila euro nella Rolls Royce È stata fermata dalla Guardia di finanza a Ventimiglia, alla frontiera con la Francia. Alla guida c'era il suo autista. In alcune cassette di sicurezza le fiamme gialle hanno trovato e sequestrato un altro milione e 700mila euro, sempre in contanti. Si indaga per il reato di riciclaggio di MARCO PREVE 18 Maggio 2019
Riciclaggio, chiesto rinvio a giudizio per Fini e Tulliani Oltre all'ex leader di An, il pm di Roma ha chiesto il processo per la compagna Elisabetta, per il padre e il fratello di quest'ultima, Sergio e Giancarlo e per il "re delle slot" Francesco Corallo 22 Gennaio 2018
Messina, Genovese jr. indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Sequestrato patrimonio da 30 milioni di euro La nuova bufera giudiziaria sulla famiglia del deputato Francantonio coinvolge anche il neodeputato regionale. Gli sarebbero stati trasferiti tutti i beni per sottrarli alla giustizia e al fisco di ALESSANDRA ZINITI 23 Novembre 2017
Furti d’auto e riciclaggio nella Bat, in 13 condannati a oltre mezzo secolo di carcere. In due mesi 22 mezzi rubati Sentenza di primo grado per 13 delle 15 persone coinvolte nell’inchiesta “On the road”. Rispondono anche di rapina a un camionista 27 Luglio 2023
Truffa delle mascherine: 9,5 milioni di pezzi mai arrivati alla Regione Lazio, fiume di denaro riciclato in un'azienda di autonoleggio Sequestrati 14 milioni di euro versati dalla Pisana durante la pandemia, sette persone coinvolte nell'illecito. Al centro della bufera giudiziaria la Ecotech, azienda italo cinese. È a questa società che si affidano le istituzioni quando sono alla disperata ricerca di mascher… di Andrea Ossino 20 Aprile 2023
Acqua pubblica, incoraggiarne un maggiore consumo e ridurre i rifiuti: è l’obiettivo del progetto “acqua di Roma” Presentato e promosso dall’assessorato comunale all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma e dal Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) di Flavia Carlorecchio 18 Dicembre 2022
Uganda, "Waste To Value", l’esercito delle mosche nere-soldato per salvare ambiente e salute pubblica con l’economia circolare di Alessandro Barba 18 Novembre 2022
Riciclaggio in criptovalute, sei indagati i soldi dei falsari finivano nel "dark web" Il pool " cyber crime" indaga sulla rete di un broker del Rione Sanità: dopo le perquisizioni verifiche su cellulari e computer I pm: " Agivano come una banca d’affari clandestina per investire denaro di provenienza illecita". La difesa: " C’è un v… di Dario del Porto 22 Settembre 2022
La modella in fuga con i soldi di Maduro, incastrate le 'ziette' prestanome. All'estero tutti gli altri indagati Zia Arianna e zia Patrizia, 47 e 45 anni, hanno vissuto una favola ambientata nel mondo dell'alta finanza viaggiando tra Dubai, Singapore, Parigi, Caracas e Istanbul. I pm accusano dodici persone tra cui il marito della 28enne romana Camilla Fabri: il miliardario Alex Nain Saab Moran, uno dei p… di Andrea Ossino,Giuseppe Scarpa 22 Giugno 2022
