Furti d’auto e riciclaggio nella Bat, in 13 condannati a oltre mezzo secolo di carcere. In due mesi 22 mezzi rubati Sentenza di primo grado per 13 delle 15 persone coinvolte nell’inchiesta “On the road”. Rispondono anche di rapina a un camionista 27 Luglio 2023
Truffa delle mascherine: 9,5 milioni di pezzi mai arrivati alla Regione Lazio, fiume di denaro riciclato in un'azienda di autonoleggio Sequestrati 14 milioni di euro versati dalla Pisana durante la pandemia, sette persone coinvolte nell'illecito. Al centro della bufera giudiziaria la Ecotech, azienda italo cinese. È a questa società che si affidano le istituzioni quando sono alla disperata ricerca di mascher… di Andrea Ossino 20 Aprile 2023
Acqua pubblica, incoraggiarne un maggiore consumo e ridurre i rifiuti: è l’obiettivo del progetto “acqua di Roma” Presentato e promosso dall’assessorato comunale all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma e dal Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) di Flavia Carlorecchio 18 Dicembre 2022
Uganda, "Waste To Value", l’esercito delle mosche nere-soldato per salvare ambiente e salute pubblica con l’economia circolare di Alessandro Barba 18 Novembre 2022
Riciclaggio in criptovalute, sei indagati i soldi dei falsari finivano nel "dark web" Il pool " cyber crime" indaga sulla rete di un broker del Rione Sanità: dopo le perquisizioni verifiche su cellulari e computer I pm: " Agivano come una banca d’affari clandestina per investire denaro di provenienza illecita". La difesa: " C’è un v… di Dario del Porto 22 Settembre 2022
L'italiana Francesca Scalfari detenuta a Zanzibar potrà uscire dal carcere su cauzione: cadute le accuse più gravi La donna, con suo marito Simon Wood è in prigione a Zanzibar dal 7 giugno con l'accusa fra l'altro di riciclaggio di denaro di Lucia Landoni 23 Giugno 2022
La modella in fuga con i soldi di Maduro, incastrate le 'ziette' prestanome. All'estero tutti gli altri indagati Zia Arianna e zia Patrizia, 47 e 45 anni, hanno vissuto una favola ambientata nel mondo dell'alta finanza viaggiando tra Dubai, Singapore, Parigi, Caracas e Istanbul. I pm accusano dodici persone tra cui il marito della 28enne romana Camilla Fabri: il miliardario Alex Nain Saab Moran, uno dei p… di Andrea Ossino,Giuseppe Scarpa 22 Giugno 2022
L'impronta etica delle sneakers GREEN HEROES Dal riciclo di calzature sportive e palline da tennis nascono giardini. Un'impresa davvero eroica di Alessandro Gassmann 17 Giugno 2022
Francesco Greco, da Mani pulite al Campidoglio: "Edilizia e appalti, ripulirò Roma" L'ex procuratore capo di Milano: "Negli ultimi anni il Comune non ha fatto nemmeno una segnalazione per operazioni sospette. Nessuno, davanti alla mole di documenti che gli uffici macinano ogni giorno, ha mai nemmeno ipotizzato il rischio di reati come il riciclaggio" di Lorenzo D'Albergo 05 Maggio 2022
Riciclaggio, la modella in fuga con i soldi di Maduro: "Se succede qualcosa, andiamo a Dubai" È latitante la 28enne romana Camilla Fabri, ex modella e moglie di Alex Nain Saab Moran. Uno dei più stretti collaboratori del presidente venezuelano, l'uomo che si occupava del denaro e che aveva scelto l'Italia come base dove sapeva di poter contare su contatti e coperture l… di Giuliano Foschini,Andrea Ossino 08 Aprile 2022
La procura chiede il processo per Cai Liangbao, il boss cinese dei fondi neri e del riciclaggio a Chinatown Stessa richiesta anche per gli altri tredici indagati nell'inchiesta che ha portato a individuare una gigantesca "lavanderia" dove si ripulivano centinaia di milioni di euro, con base in zona Sarpi a Milano di Sandro De Riccardis,Luca De Vito 23 Marzo 2022
Dalla cantante di Sanremo all'ex pugile vicino a "Diabolik: così la banda gestiva lo spaccio tra Roma e Acilia Le intercettazioni hanno giocato un ruolo rilevante nell'inchiesta dell'Antimafia condotta dalla squadra mobile culminata con l'arresto di nove persone. I componenti romani dell'organizzazione criminale, in ottimi rapporti con Fabietti e Bennato, avevano saldato un legame … Luca Monaco, Andrea Ossino 17 Marzo 2022
Bari, nello studio legale si decidevano le rotte del narcotraffico dall'Albania: "Basta gommoni. Servono yacht con coppiette" Lo raccontano le intercettazioni dell'inchiesta Levante, che ha sgominato due gruppi criminali dediti al riciclaggio e al traffico illecito di carburanti facendo finire 15 persone in carcere, 44 ai domiciliari e due legali interdetti di Chiara Spagnolo 24 Febbraio 2022
Riciclaggio, gli uomini dei boss dentro l'azienda delle carni nel Barese: su 938 lavoratori, 447 avevano precedenti Nelle carte dell'inchiesta Levante il caso della Siciliani Carni di Palo del Colle. I dipendenti erano assunti tramite varie cooperative. Nove risultano affiliati al clan Parisi. Secondo la Dda attraverso la macellazione venivano riciclati milioni di Chiara Spagnolo 18 Febbraio 2022
Ambiente, nuova vita al legno urbano e ai cartoni da imballaggio, oggi considerati dalla legge materiale di scarto Il progetto presentato in occazione della Giornata nazionale egli alberi. Solo a Roma in un anno, il 30% dei rifiuti urbani è legno e derivati 19 Novembre 2021
Denunciato titolare di money transfer di Monza: soldi in Sri Lanka violando le norme anti-riciclaggio Venivano utilizzati mittenti ignari e destinatari fittizzi, con movimenti inferiori alla soglia dei mille euro. Il meccanismo è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza: trasferimenti illeciti per 800mila euro di Luca De Vito 12 Ottobre 2021
Mortara, appiccarono il fuoco nella ditta di smaltimento rifiuti: tre arresti, sequestrati 2 milioni. E spunta l'ombra della 'ndrangheta Una volta accortisi che la conduzione dell'impianto era divenuta insostenibile a causa dell'enorme quantità di rifiuti stoccati, i due gestori hanno deciso coscientemente di dar fuoco al piazzale al solo scopo di ripulire, a costo zero, l'intera azienda di smaltimento. E spunta l… di Ilaria Carra 07 Ottobre 2021
Evasione fiscale, la finanza sequestra a Sanremo lo yacht dell'imprenditore Bellezza. Il figlio Federico partecipò a reality su Rich kids L'imbarcazione era usata da Federico, 28enne figlio della famiglia di imprenditori del torinese, influencer, amante di barche di lusso, automobili d'epoca e capi firmati di Luca De Vito,Sandro De Riccardis 06 Ottobre 2021
Germania, indagine sul riciclaggio: perquisito l'ufficio del ministro delle Finanze Scholz Potenzialmente è una bomba politica per la campagna elettorale del candidato socialdemocratico al dopo-Merkel. L’indagine riguarda operazioni da “milioni di euro”, come ha rivelato Spiegel. I trasferimenti non sarebbero stati segnalati dalla dogana alle autorità comp… dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni 09 Settembre 2021
La Commissione Ue vara l’Autorità anti-riciclaggio e l’Italia insiste per la sede La nuova disciplina proposta introduce limiti all’uso di contanti e vieta portafogli anonimi di bitcoin dal nostro corrispondente Claudio Tito 21 Luglio 2021
