Bari, sequestro da 31 milioni di euro per riciclaggio: 28 indagati, c'è anche il patron del Bitonto calcio L'operazione della Dia tra Puglia, Lombardia, Piemonte e Lazio. Coinvolto Francesco Giordano, già in carcere per l'inchiesta di Milano, ed Emanuele Sicolo vicino al clan Parisi di CHIARA SPAGNOLO 11 Luglio 2018
Operazione Babylonia a Roma, usura e riciclaggio: sequestro di beni per 7 milioni e mezzo Lo scorso anno furono arrestate 23 persone considerate affiliate a due gruppi criminali con base nella capitale e a Monterotondo oltre ai sigilli al bar Mizzica 05 Luglio 2018
Milan, Elliot minaccia di prendere il possesso della società Il fondo chiede a mister Li di rifinanziare il club. Stasera puntata di Report sul passaggio di proprietà della società rossonera di LUCA PAGNI 28 Maggio 2018
Truffa e riciclaggio con i fondi sull'energia arrestati sei professionisti a Torino, MIlano e Asti Hanno incassato 110 milioni di contributi pubblici non dovuti 27 Febbraio 2018
Riciclaggio, chiesto rinvio a giudizio per Fini e Tulliani Oltre all'ex leader di An, il pm di Roma ha chiesto il processo per la compagna Elisabetta, per il padre e il fratello di quest'ultima, Sergio e Giancarlo e per il "re delle slot" Francesco Corallo 22 Gennaio 2018
Soldi dei profughi usati per acquistare case e terreni: indagato il parroco di Piea, nell'Astigiano Secondo l'accusa gli immobili comprati da prestanome. Tre edifici sequestrati. Il legale del sacerdote: "Addebiti infondati, il denaro usato tutto per il centro di accoglienza" di JACOPO RICCA 22 Gennaio 2018
Roma, Money transfer la rotta d’oro verso la Cina Ogni giorno migliaia di mini operazioni da 999 euro. E così i grandi capitali vengono trasferiti senza controllo di FEDERICA ANGELI 21 Gennaio 2018
Roma, Slot, empori e pizzo tutti gli affari di Sole Rosso Ecco gli affari della mafia cinese nella capitale: dalla contraffazione al riciclaggio, dai sequestri lampo alla richiesta di pizzo di FEDERICA ANGELI 20 Gennaio 2018
Riciclaggio e frode, 20 milioni confiscati e 7 arresti tra Puglia e Romagna Indagine della Dia di Bologna su fatture false e vendita di vino fittizia 15 Dicembre 2017
Antiriciclaggio, Moneyval riconosce "progressi in Vaticano" Apprezzati l'unità specializzata sui crimini economici e finanziari e il lavoro dell'Autorità di Informazione Finanziaria 08 Dicembre 2017
La neo consigliera di Mediobanca voluta da Bolloré coinvolta in un'inchiesta per riciclaggio e frode fiscale in Francia In ottobre, poco prima dell'ingresso nel cda dell'istituto, la polizia ha perquisito la manager esperta in comunicazione e gestioni trovando contanti e bonifici per centinaia di migliaia di euro. Per il Parisien la somma viene da affari con un antiquario esperto di Cina di ANDREA GRECO 06 Dicembre 2017
Messina, Genovese jr. indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Sequestrato patrimonio da 30 milioni di euro La nuova bufera giudiziaria sulla famiglia del deputato Francantonio coinvolge anche il neodeputato regionale. Gli sarebbero stati trasferiti tutti i beni per sottrarli alla giustizia e al fisco di ALESSANDRA ZINITI 23 Novembre 2017
Bergamo, scovato il mago dei documenti falsi: dalle carte d'identità ai telai, la stamperia in un monolocale E' uno dei più noti falsari del Nord Italia, latitante da quasi due anni, su di lui pendevano due provvedimenti di cattura per riciclaggio e falso 11 Novembre 2017
Riciclaggio, arresto Tulliani a Dubai convalidato per due mesi La decisione della magistratura del Paese arabo in attesa dell'esame della richiesta di estradizione in Italia. Il cognato di Gianfranco Fini, anche indagato, è coinvolto nell'inchiesta sui rapporti della sua famiglia con "il re delle slot" Francesco Corallo 05 Novembre 2017
Tulliani arrestato dopo aver fatto arrestare un giornalista Il cognato di Fini aveva chiesto l'intervento della polizia contro un cronista che voleva intervistarlo. I controlli delle forze di sicurezza di Dubai hanno portato alla luce il mandato di arresto spiccato nei suoi confronti dalla magistratura italiana di GIUSEPPE SCARPA 04 Novembre 2017
Riciclaggio, Giancarlo Tulliani arrestato a Dubai. Il cognato di Fini in attesa di estradizione Lo ha annunciato il suo legale Titta Madia. Era latitante dallo scorso marzo, quando si era sottratto alla richiesta di arresto emanata dal gip nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti d'affari tra la sua famiglia e il re delle slot Francesco Corallo. Per lo stesso reato è indagat… 04 Novembre 2017
Svizzera: "L'immobiliare è il nuovo canale per riciclare denaro" La denuncia dell'Ong Transparency International: "Dopo le banche, il mercato del mattone è diventato la via maestra per pulire soldi sporchi nella Confederazione" di FRANCO ZANTONELLI 30 Ottobre 2017
Riciclaggio, Banca d'Italia: a Parma 408 operazioni sospette in sei mesi In regione 18 pratiche al giorno, 522 in più rispetto allo stesso semestre del 2105. L'allerta della Cgil: "Agire nella prevenzione e denuncia con maggiore forza ed unità sociale" 04 Ottobre 2017
Roma, maxitruffa con false polizze assicurative: sequestro per 400mila euro Un ex consulente finanziario si faceva consegnare denaro dai clienti, allettandoli con investimenti redditizi. Due familiari lo aiutavano poi a riciclare i soldi che si intascava 23 Settembre 2017
La Finanza nella sede del Palermo, perquisizioni per Zamparini Tra i reati ipotizzati: falso in bilancio, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Il patron: "Baiguera mi disse che se non avessi venduto mi avrebbero arrestato". La replica del dirigente: "Mai parlato della trattativa con Baccaglini" 07 Luglio 2017
