Africa, quel "tesoretto" dei dittatori da 60 miliardi custodito in Svizzera Evasione fiscale, creazione di fondi illeciti, corruzione e riciclaggio di denaro. Denaro sistematicamente sottratto a progetti di sviluppo per la popolazione, aumentando le diseguaglianze. Il sistema è ingovernabile perché senza regole né trasparenza, ma c’è chi s… di MARCO SIMONCELLI * 20 Novembre 2016
Riciclaggio di denaro sul lungomare di Napoli, prescrizione per i fratelli Iorio La Cassazione annulla senza rinvio. Confermate le condanne per i Potenza di DARIO DE PORTO 05 Novembre 2016
Roma, frode informatica e riciclaggio: scoperta banda di hacker internazionale Il gruppo, che aveva la base nella capitale, era capeggiata da un latitante russo. Una persona arrestata e perquisizioni anche a Parma e a Bologna 13 Ottobre 2016
Taormina, riciclavano denaro: quattro arresti. C'è anche il comproprietario di un hotel di lusso Due taorminesi, un bresciano e la sua compagna fermati dalla guardia di finanza: sequestrati beni e denaro per due milioni di euro di MANUELA MODICA 30 Settembre 2016
Usa, super plastica per rivoluzionare le infrastrutture ferroviarie. E non solo Piace agli ambientalisti il materiale ecosostenibile messo a punto dagli studiosi della Rutgers University di New Jersey. Più leggero dell'acciaio e più duraturo del legno. Già utilizzato negli States per costruire 1,5 milioni di traversine ferroviarie. Ma le sue applicazio… 07 Settembre 2016
Auto comprate con falsi finanziamenti, 112 persone indagate a Frosinone Nell'inchiesta durata due anni coinvolti anche agenzie di servizi e intermediazione finanziaria ed alcuni autosaloni della provincia 11 Agosto 2016
Palermo: riciclavano guadagni in nero in fondi e polizze, sequestro da due milioni di euro Indagini su due promotori finanziari che reinvestivano i proventi illeciti ricavati da compravendite immobiliari 04 Agosto 2016
Bari, povero per il fisco ma fatturava milioni: sigilli all'impero del re delle bevande Sequestrati beni per cinque milioni di euro a Cosimo Naviglio: ripuliva i guadagni comprando immobili, auto di lusso e società di capitali 03 Agosto 2016
Bankitalia, boom di operazioni sospette: "Pa non collabora" L'unità specializzata Uif: tra consulenti e intermediari resiste una zona grigia di professionisti che maneggia il denaro senza farsi troppi scrupoli 07 Luglio 2016
Cricca delle nomine, Alfano: "Uso politico di scarti di inchiesta" Il ministro dell'Interno si difende: "L'intercettazione non riguarda me, ma persone che non sento più da anni". Di Battista: "Dia spiegazioni in Parlamento". Caio (Poste): "Valuteremo la situazione" 05 Luglio 2016
La cricca delle nomine. "Così ho fatto assumere il fratello di Alfano alle Poste" Il documento. L'incontro di Pizza con Berlusconi, la raccomandazione per il congiunto del ministro e il piano per la designazione di un generale nei Servizi di GIUSEPPE SCARPA e FABIO TONACCI 05 Luglio 2016
"Organizzazione delinquenziale di privati con ramificazione negli appalti pubblici" Roma, indagine 'Labirinto', tutte le carte del giudice. "A Marotta soldi per pilotare le indagini". Le microspie registrano il 'fruscio' dei soldi. In una intercettazione, l'onorevole di Ap dice: "Al Csm c'è un potere immenso, se potevo rimanere l&igrav… di ALBERTO CUSTODERO 04 Luglio 2016
Roma, corruzione e riciclaggio: 24 arresti. Indagati parlamentare Marotta (Ncd) ed ex sottosegretario Pizza In manette anche due impiegati dell'Agenzia delle Entrate di FABIO TONACCI 04 Luglio 2016
Brexit, Saviano sul Guardian: "Solo dentro Ue la City non sarà più una centrale del riciclaggio" A un mese dal suo intervento al Parlamento inglese, il giornalista e scrittore torna nel giorno del referendum sull'evidenza di un Regno Unito in cui il crimine avvia affari e dirotta capitali contando sui paradisi fiscali riconducibili alla Corona. "E' stato l'argomento meno usato… 23 Giugno 2016
Giro di vite sulla corruzione, Cameron: "Inghilterra in prima fila" Dal vertice internazionale di Londra la promessa del premier: le società straniere dovranno rivelare pubblicamente i loro asset nel mercato immobiliare del Regno Unito con l'introduzione di un nuovo registro. Le aziende, poi, saranno responsabili per la condotta dei loro dirigenti 12 Maggio 2016
Mafia, torna libero l'avvocato Marcatajo: controlli incompatibili con il suo stato di salute Era stato in carcere e poi ai domiciliari con l'accusa di avere curato gli interessi della famiglia Galatolo attraverso il costruttore mafioso Graziano. Durante una visita notturna degli agenti è caduto dalle scale 15 Aprile 2016
Panama Papers, procure italiane al lavoro. La Guardia di Finanza indaga per riciclaggio Magistrati torinesi sulle tracce degli 800 esportatori di capitali, ma incombe il rischio della prescrizione di ROBERTO PETRINI 06 Aprile 2016
Sardegna, assalti a portavalori: 23 ordini d'arresto. I pm: "Vicesindaco a capo della banda" Nel blitz impegnati circa 300 tra agenti di polizia e militari della guardia di finanza. Gli indagati, secondo gli investigatori, fanno parte di un'associazione di tipo paramilitare attiva da un decennio che organizzava i colpi sull'Isola, ma anche in altre regioni d'Italia. Secondo la … 19 Marzo 2016
Arezzo, indagato il faccendiere Flavio Carboni L'accusa è associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. Tra gli indagati anche l'imprenditore Valeriano Mureddu, il cui nome era emerso nel corso dell'inchiesta su Banca Etruria 10 Marzo 2016
Brasile, l'ex presidente Lula: "Pronto per le presidenziali del 2018" Dopo l'interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta Petrobras critiche ai magistrati. "Un'offesa personale e alla democrazia". Dilma a San Paolo per incontrarlo 05 Marzo 2016
