Brasile, scandalo Petrobras: Lula rilasciato dopo l'interrogatorio. L'ex presidente: "Non ho nulla da temere" Accompagnamento coatto perché s'era rifiutato di deporre. Ha risposto alle domande e non è stato incriminato. Pm: "Prove di tangenti". Scontro tra manifestanti sotto casa, tre fermi. Il Partito dei Lavoratori: "Prigioniero politico". Il colosso petrolifero stat… di ALBERTO CUSTODERO 04 Marzo 2016
“L’avvocato Marcatajo consapevole di aiutare il costruttore boss Graziano” Il riesame conferma le accuse Secondo i giudici, siamo di fronte a “reati che per la loro capacità di inquinare il tessuto economico della società indicano il concreto e attuale rischio che Marcatajo commetta altri reati della stessa specie" di SALVO PALAZZOLO 01 Marzo 2016
Trapani, fabbricavano lingotti con oro e argento rubati: 22 denunce Le vendite a Catania e Roma attraverso società fantasma in Germania 09 Febbraio 2016
Traffico di assegni contraffatti a Roma: quattro arresti Sequestrati 32 titoli bancari del valore di circa 34mila euro 03 Febbraio 2016
L'avvocato Marcatajo sta male, va ai domiciliari La decisione del gip dopo l'istanza della difesa 26 Gennaio 2016
Le mille vite di Marcello, da assistente all'università a volto pulito del clan Ritratto di Marcello Marcatajo, attraverso le sue stesse parole intercettate dalla Guardia di finanza di SALVO PALAZZOLO 13 Gennaio 2016
In una pen-drive gli affari segreti fra l'avvocato Marcatajo e i boss La perquisizione nel suo studio di via Enrico Albanese è terminata nel tardo pomeriggio. Al setaccio i computer del professionista, che nelle intercettazioni parlava di un misterioso archivio informatico di SALVO PALAZZOLO 13 Gennaio 2016
"Curava gli affari immobiliari dei boss", arrestato avvocato per riciclaggio Palermo, blitz dei finanzieri della polizia valutaria. In manette 9 persone, fra cui un insospettabile professionista accusato di lavorare per il clan dell'Acquasanta. Il pentito Galatolo: "Dalla vendita di 30 box abbiamo ricavato i 250 mila euro per il tritolo da utilizzare per l'atte… di SALVO PALAZZOLO 12 Gennaio 2016
"È giunto il momento che l'Europa passi a un'economia circolare" L'intervento del primo vicepresidente della Commissione Europea sulla conferenza di Parigi. "L'Europa è in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione di un uso responsabile delle limitate risorse del pianeta. Ma è necessario fare di pi&ugra… di FRANS TIMMERMANS * 10 Dicembre 2015
Saldi al mercato del deep web, passaporti falsi a 400 euro Un business in crescita, come dimostrano gli arresti delle ultime settimane. Per entrare nel circuito è sufficiente accedere al dominio .onion con un browser Mozilla leggermente modificato o usando un browser Tor 30 Novembre 2015
Una banca della camorra nel cuore della Milano bene: bar e panchine come sportelli, 4 arresti Milioni e milioni di euro concessi a vari imprenditori in difficoltà con tassi del 30-40%. Trasferiti in banche estere, e poi fatti rientrare attraverso i canali dell'usura. Contestato il metodo mafioso. Bocassini: "Pronti a fuggire in Ungheria" 16 Novembre 2015
Per l'ex abate di Montecassino 34mila euro al mese per la carta di credito con i soldi della carità Viaggi, cene e lussi di Pietro Vittorelli indagato, insieme al fratello accusato di riciclaggio, per appropriazione indebita del denaro del monastero 12 Novembre 2015
Bankitalia striglia la Pa: "Cono d'ombra nell'attività anticorruzione" Il direttore dell'Unità di informazione finanziaria di via Nazionale sottolinea che su oltre 71mila segnalazioni di operazioni sospette, solo 18 sono arrivate dalla Pa 09 Novembre 2015
Truffa, riciclaggio, traffico di opere d'arte false: operazione dei carabinieri di Reggio Emilia Oltre 40 perquisizioni in nove province a indagati per associazione a delinquere 10 Settembre 2015
Deutsche Bank accusata di riciclaggio in Russia Una nuova tegola finanziaria compresa tra i 500 e i 900 milioni di euro potrebbe abbattersi sulla banca tedesca per alcune vicende relative a fughe di capitali all'estero e gestioni di denaro sporco 14 Agosto 2015
Inghilterra: ecco Dollywood, "ospedale" dei manichini in disuso Risorgere dalle proprie ceneri sfruttando risorse insospettabili: dei manichini ridotti in pessime condizioni. Così la consulente inglese sull'orlo del fallimento Roz Edwards, 43 anni, è riuscita a creare un nuovo business riorganizzando una parte di azienda fino ad allora passata… a cura di Francesca Ceccarelli 06 Agosto 2015
'Ndrangheta, operazione antiriciclaggio a Torino; quattro arresti, sequestrati beni per 5 milioni In manette anche un noto commercialista torinese che ripuliva il denaro per conto delle cosche. In corso una trentina di perquisizioni di CARLOTTA ROCCI 22 Luglio 2015
Bankitalia: "Pa poco sensibile all'antiriciclaggio, così è vulnerabile" La relazione annuale dell'Unità d'informazione finanziaria punta il dito contro le basse difese del pubblico verso la corruzione negli appalti e nei finanziamenti. L'anno scorso via Nazionale ha ricevuto 71.700 segnalazioni di operazioni sospette, in crescita sul 2013 13 Luglio 2015
Como, lingotti e pepite nei doppifondi: "La banda dell'oro riciclava 190 milioni di euro" La finanza di Ponte Chiasso ha denunciato 13 persone residenti in Lombardia e Piemonte. I metalli preziosi venivano trasportati illegalmente poi fusi e immessi sul mercato svizzero 23 Giugno 2015
Riciclaggio, procura chiede il processo per 297 persone e per la Bank of China L'indagine per il trasferimento illecito di oltre 4 miliardi di euro dall'Italia. Tra i reati contestata l'aggravante mafiosa 19 Giugno 2015
