Ubs si rivolge alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la cauzione per riciclaggio La decisione dopo che il Tribunale di Parigi ha confermato la cifra di 1,1 miliardi di franchi, il 42,6% dell'utile dell'ultimo esercizio, per la banca indagata per truffa fiscale di FRANCO ZANTONELLI 23 Settembre 2014
Per Ubs guai in vista in Francia: indagini per riciclaggio ed evasione, chiesti 1,1 mld La banca elvetica nel mirino della Procura di Parigi, con i magistrati che chiedono una cauzione per paura che la causa faccia dilatare a dismisura la chiusura della questione. Il timore è un effetto domino, come quello già visto negli Stati Uniti. I clienti facoltosi "agganciati… di FRANCO ZANTONELLI 24 Luglio 2014
Imputata di riciclaggio la sorella di Messina Denaro La vicenda è relativa a una ditta di abbigliamento nella quale, secondo l'accusa, sarebbero stati reinvestiti capitali di illecita provenienza 24 Giugno 2014
Conti correnti "ripuliti", sul web indagati venti genovesi La truffa inizia con la mail di una presunta ragazza ucraina e termina a palazzo di Giustizia con una denuncia per riciclaggio di STEFANO ORIGONE 23 Giugno 2014
Soldi sottratti al ministero, Clini interrogato dai pm svizzeri L'udienza a Ferrara. L'ex ministro si è dichiarato innocente rispetto alle accuse di riciclaggio 17 Giugno 2014
Sottratti 6 milioni di euro dalle casse dell'Esercito: tre arresti In manette un commercialista, un imprenditore e un pensionato campani. I soldi fatti confluire su 44 conti correnti intestati a decine di persone ora denunciate. Al centro del raggiro, un maresciallo che ha sperperato in vacanze, auto, immobili e nella sua passione di cantante amatoriale 26 Maggio 2014
Carige, arresti e perquisizioni per associazione a delinquere, truffa e riciclaggio Ai domiciliari l'ex presidente del cda della banca, e vicepresidente Abi, Giovanni Berneschi. La banca è stata danneggiata. Le truffe ai danni delle compagnie assicurative, nel riciclaggio ci sarebbe un tentativo d'acquisto di un albergo di Lugano di GIUSEPPE FILETTO 22 Maggio 2014
Vaticano, aumentano i controlli sulle transazioni. Prima ispezione allo Ior L'Aif, l'Autorità vaticana di informazione finanziaria, ha registrato una crescita delle segnalazioni passate da sei a 202 nel 2013. Nel primi tre mesi dell'anno i primi controlli sull'Istituto per verificare l'attuazione delle misure antiriciclaggio 19 Maggio 2014
Scajola, l'inchiesta ora punta sul riciclaggio I magistrati: "Il latitante Matacena si è procurato una sorta di continuità politica, l'ex ministro individuato per operare su sua indicazione. Le intercettazioni rivelano movimentazioni di un fiume di denaro, per cui occorrono anche eurodeputati dal nostro inviato CONCHITA SANNINO 15 Maggio 2014
Trentaduemila capi d'abbigliamento unici rubati a Roma e rivenduti in negozio cinese a Palermo La polizia ha denunciato per riciclaggio il titolare. L'uomo ha ricavato 200 mila euro dalla vendita dei capi trafugati 10 Maggio 2014
Riciclaggio, sequestrati 15 immobili a Palermo La guardia di finanza ha denunciato tre persone, padre e due figli, appartenenti ad una famiglia di imprenditori operanti nel settore immobiliare e del commercio di elettrodomestici, procedendo al sequestro preventivo del patrimonio loro riconducibile, finalizzato alla confisca per equivalente dell… 16 Aprile 2014
Riciclaggio a Torino, in un anno 9 milioni di euro Tra i casi più clamorosi una badante che ha nascosto 2 milioni ricevuti in eredità 04 Marzo 2014
Riciclavano Porsche, Mercedes e Bmw, 8 arresti tra Lazio e Veneto L'operazione "Maggiolino" ha fatto luce su un'organizzazione internazionale che acquistava auto di lusso, falsificava i certificati e le rivedeva in Spagna e Nord Africa 15 Febbraio 2014
Il denaro "sporco" invade l'Italia, l'economia criminale al 10% del Pil La cifra totale controllata dalle mafie è di circa 170 miliardi ogni anno. Nel 2013 la Guardia di finanza ne ha recuperati tre. Al primo posto per redditività il narcotraffico. In forte incremento l'usura di CARLO BONINI 30 Gennaio 2014
Bitcoin, arresti per riciclaggio di denaro.Coinvolto il "predicatore" della web-moneta Le autorità Usa hanno fermato Charlie Shrem, ad di una piattaforma di scambio di moneta virtuale e vice presidente della Bitcoin Foundation. Con lui anche Robert Faiella, soprannominato "Re" del Bitcoin 28 Gennaio 2014
Riciclaggio di denaro, coinvolto il padre di Messi: ma il ministero smentisce Il sistema dei match dell'associazione "Amici di Messi" o dei concerti benefici in Sud America nasconderebbe denaro illegalmente. Ma secondo le indagini della Guardia Civil, Jorge Messi non c'entra nulla. Anche il campione del Barcellona, oltre a Dani Alves, Pinto e Mascherano, interrogato 16 Dicembre 2013
Dopo il suicidio del broker a Romasequestrati beni per 50 milioni L'inchiesta partita dalla morte di Giovanni Paganini Marana, titolare di una società di intermediazione mobiliare. L'uomo si è tolto la vita lo scorso 7 settembre a Roma 13 Novembre 2013
Caccia a latitanti e soldi riciclatiE nella capitale rinasce il pool Renato Cortese, capo della squadra mobile di Roma A Palermo firmò insieme a Prestipino l'arresto di Bernardo Provenzano, Gli investigatori hanno lavorato con i due magistrati in Sicilia e in Calabria di GIUSEPPE BALDASSARE 12 Settembre 2013
