Bari, clonavano le supercar rubate e le rivendevano anche all'estero: 33 a rischio processo L'organizzazione aveva le basi fra Santeramo in Colle e la provincia di Caserta: i pugliesi rimettevano sul mercato a clienti ignari mezzi di grossa cilindrata provenienti da tutta Italia 09 Giugno 2015
Bari, arrivano i carabinieri e getta 620mila euro dalla finestra: denunciato per riciclaggio L'episodio è accaduto a Ceglie del Campo. Le banconote erano divise in 62 mazzette di cui l'uomo, un cinquantaduenne, ha provato a disfarsi quando i militari sono entrati nella sua abitazione 26 Maggio 2015
Soldi riciclati all'estero, Umberto Bossi rinviato a giudizio a Genova Insieme a lui l'ex tesoriere Francesco Belsito, tre membri del comitato di controllo e due imprenditori. I fondi finiti a Cipro e in Tanzania di GIUSEPPE FILETTo 21 Maggio 2015
Savona, arrestati Fameli e Domenicale : "Ripulivano denaro sporco" Sono ritenuti vicini alla cosca dei Piromalli, I carabainieri hanno indagato altre 10 persone 21 Maggio 2015
Banconote da 500 euro depositate nelle banche italiane: "Cento volte più del normale, l'ombra di un mega riciclaggio" Per le agenzie anti-crimine sono quelle preferite da trafficanti di droga ed evasori: in Italia i versamenti sui conti sono esplosi e costituiscono un colossale buco da 37 miliardi di FEDERICO FUBINI 08 Aprile 2015
L'eroe antimafia socio dell'imprenditore accusato di riciclare per Messina Denaro Nelle indagini sul presidente di Confindustria Sicilia, Montante, gli affari con un presunto prestanome del superboss latitante di ATTILIO BOLZONI e FRANCESCO VIVIANO 23 Marzo 2015
Riciclaggio, 20 milioni di fondi statali destinati alla città di Palermo finiti su conti privati Venti arresti a Roma. Tra loro anche il funzionario della Ragioneria generale dello Stato 18 Marzo 2015
Truffa e riciclaggio, bufera sulla cantina Calatrasi: indagati i titolari Secondo l'accusa avrebbero incassato fondi pubblici dalla Puglia, riciclandone a fini personali la metà. I Miccichè: "Ci difenderemo". L'azienda produce vini molto diffusi anche nella grande distribuzione 11 Marzo 2015
Presa banda che riciclava assegni, in manette anche un dipendente Inail Erano specializzati in truffe a istituti bancari: avrebbero aperto conti correnti usando documenti falsi. Oltre 200 vittime e 14 indagati 13 Febbraio 2015
Riciclaggio: procura Palermo chiede processo per armatori Barbaro Chiuse le indagini, chiesto il rinvio a giudizio di Giovanni, Alfredo, Pietro e Federica 04 Febbraio 2015
Usura, riciclaggio e estorsioni: decine di arresti in Piemonte e in tutta Italia In corso dall'alba l'operazione Bloodsucker coordinata dalla Procura di Novara 19 Dicembre 2014
Money transfer centrale del riciclaggio, 18 arresti Operazione della Guardia di finanza: ripulito inviandolo all'estero circa un miliardo di euro. Al centro dell'indagine, durata due anni, la Sigue, ex agenzia con sede a Londra e sette filiali romane di MARIA ELENA VINCENZI 17 Dicembre 2014
Il Tesoro lancia l'allarme riciclaggio: fino a 190 miliardi alle attività criminali La corruzione sottrae un quarto della crescita alle imprese che lavorano in aree disagiate. A rischio le categorie dei compro-oro e le agenzie immobiliari. Focus sull'uso eccessivo del contante: da Biella a Vibo Valentia la mappa delle zone più vulnerabili 04 Dicembre 2014
Mafie, Emilia-Romagna sesta per riciclaggio. Parma svetta per bonifici verso paradisi L'allarme della Cgil: segnalate in regione operazioni sospette in 4.947 casi nell'intero 2013 04 Novembre 2014
Riciclaggio, boom di casi e segnalazioni traffico già quadruplicato rispetto al 2013 Effetto Carige, ma non solo La regione è un crocevia verso i paradisi fiscali II dati in un dossier elaborato da Bankitalia e Guardia di Finanza di GIULIA DESTEFANIS 02 Novembre 2014
Come funzionano il rientro dei capitali e l'autoriciclaggio Il disegno di legge sul rientro dei capitali dall'estero è da oggi all'esame dell'aula della Camera, dopo che la commissione Finanze ha incluso nel testo il nuovo reato di autoriciclaggio, estendendo le sanzioni anche alle società i cui amministratori creano fondi neri oltre confine 10 Ottobre 2014
Black out al sito delle Finanzesaltano tutte le scommesse sportive Domenica "nera" per le aziende che gestiscono i servizi on line, da Snai a Lottomatica. Un mancato incasso intorno ai 15 milioni di euro, a vantaggio delle società "illegali". Ad andare in tilt il sistema della Sogei, la società informatica del ministero del Tesoro… di LUCA PAGNI 06 Ottobre 2014
Riciclaggio, segnalate operazioni sospette per 84 miliardi La relazione sull'attività del Comitato di sicurezza finanziaria: 7 miliardi in più tra il 2012 e il 2013. Nel 43% dei casi riguardano operazioni sotto 50mila euro. Parità (30% del totale) tra cash e bonifici. La maggior parte degli alert arriva da Lombardia, Lazio e Campania 23 Settembre 2014
Flussi di contanti, un vortice da 7 mld.Alle frontiere sequestrati 47 milioni I dati della relazione 2013 sull'antiriciclaggio pubblicata dal Tesoro. Rispetto all'anno prima aumentano le dichiarazioni, ma cala il controvalore. Le irregolarità scoperte soprattutto in aeroporto, su flussi in uscita verso la Cina e in entrata dalla Svizzera. Ma è boom di contanti … di RAFFAELE RICCIARDI 23 Settembre 2014
