Motu proprio del Papa contro il riciclaggio.Francesco aumenta i controlli su Ior Il nuovo documento sovrano di Bergoglio punta ad assicurare "integrità, stabilità e trasparenza" alle attività finanziarie vaticane, le cui istituzioni sono richiamate "al fine ultimo della realizzazione del bene comune". Istituito un Comitato di sicurezza a… di ANDREA GUALTIERI 08 Agosto 2013
Hsbc chiude i conti inglesi ai diplomatici e al Vaticano La banca inglese considera ambasciate, consolati e perfino la Santa Sede una categoria ad alto rischio di riciclaggio. Lo scorso anno il gruppo multato per due miliardi dagli Usa proprio per mancata vigilizanza sulle attività dal nostro inviato ETTORE LIVINI 04 Agosto 2013
Anfore romane e riciclaggiodoppia perquisizione a Scajola I carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico hanno controllato alcuni reperti nella villa dell'ex ministro sulle colline di Imperia. Acquisiti anche documenti nel suo ufficio: nel mirino l'acquisto di una porzione dello studio della moglie con denaro ritenuto di provenienza illecita . L'ex … di DAISY PARODI 30 Luglio 2013
Auto rubate e rivendute,sgominata banda che le riciclava Le vetture, provenienti da furti e dall'estero, accompagnate da documenti falsi. Nei guai anche un commerciante di macchine di Bologna che le cedeva a ignari clienti. Cinque arresti, si ricercano due persone 19 Giugno 2013
Usa, Deloitte patteggia multada 10 milioni per riciclaggio La società di consulenza è stata sospesa per una anno dalle attività con gli istituti finanziari regolati dipartimento sui servizi finanziari di New York: avrebbe aiutato una banca inglese a nascondere miliardi di transazioni compiute per conto di clienti iraniani 19 Giugno 2013
Riciclaggio: indagini su Berlusconi in Irlanda,sotto controllo 500 milioni tra 2005-2007 Gli accertamenti del 'Garda bureau of fraud investigation's' sarebbero partiti da una segnalazione della polizia italiana che ha chiesto agli irlandesi di investigare sulle operazioni del Cavaliere con l'International Financial Services centre di Dublino. Il sospetto delle autorità italiane … 17 Giugno 2013
Ior, inchiesta sul riciclaggiola procura di Roma accelera Continuano le indagini dei pm capitolini Nello Rossi e Stefano Fava. Sotto accusa l'ex avvocato Michele Briamonte (già coinvolto nell'affaire Mps). E la procura di Salerno ha iscritto per riciclaggio monsignor Nunzio Scarano, responsabile del servizio contabilità analitica dell'Apsa… 16 Giugno 2013
Caso Tartaglia: spunta una foto con La Motta, Cannavaro e Cavani E' stata sequestrata dai carabinieri nel corso della perquisizione in casa del promotore finanziario. I pm Ardituro e Del Gaudio l'hanno depositata nei giorni scorsi al Riesame. I due calciatori sono completamente estranei all'inchiesta. di DARIO DEL PORTO 08 Giugno 2013
Mafia, 11 arresti e sequestri per 2,5 milionisigilli a un ristorante nel cuore della movida Il blitz antiriciclaggio scattato all'alba che coinvolge uomini e beni riconducibili al clan Capriati. Nel mirino dell'antimafia "Il signor pomodoro", aperto da poco dove prima c'era il locale di Al Bano, totalmente estraneo all'operazione di MARA CHIARELLI 16 Maggio 2013
Investimenti in Svizzera, 15 investitori truffati per un buco da 40 milioni L'inchiesta sugli affari all'estero che coinvolge anche l'ex vice capo dell'Aisi. Individuati i titolari di alcuni conti cifrati ma nessuno si è fatto avanti con i magistrati di DARIO DEL PORTO 15 Maggio 2013
Vaticano-Usa, intesa antiriciclaggio L'annuncio è arrivato dal portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi. L'accordo è stato raggiunto con il Tesoro americano 07 Maggio 2013
Riciclaggio ed estorsioni,arresti e sequestri a Rimini Impegnati centoventi carabinieri nell'operazione Mirror: sotto sigilli anche due night club. Gli indagati appartengono a un'associazione per delinquere 29 Aprile 2013
Camorra, soldi dei casalesi a San Marinoscoperto giro di riciclaggio, 24 arrestati Coinvolti imprenditori, professionisti e persino un notaio compiacente. Tra i destinatari dei provvedimenti, esponenti di spicco dei gruppi Schiavone e Venosadi CONCHITA SANNINO 09 Aprile 2013
Riciclaggio a San Marino,colpo al clan dei Casalesi Scoperto un canale per il denaro sporco attraverso operazioni finanziarie con società di capitali del Titano. Sequestro di beni per due milioni e 24 arresti 09 Aprile 2013
Indagata Rita Rovelli, fermato il fiduciarioAcquistata una villa a Capri con soldi riciclati Gabriele Bravi avrebbe utilizzato parte della provvista da 65 milioni per acquistare una villa ad Anacapri. Interrogato, ha ammesso di aver avuto il mandato da Rita Rovelli di DAVIDE CARLUCCI 25 Marzo 2013
Riciclaggio, operazione della Dia nei casinò di Venezia, Sanremo, Campione e S.Vincent Controlli a tappeto nelle principali sale da gioco del paese. Verifiche anche sui dati dei clienti a Venezia. Saint Vincent frequentato da esponenti della 'ndrangheta. Sessanta nominativi sotto "osservazione" 08 Marzo 2013
