La Commissione Ue vara l’Autorità anti-riciclaggio e l’Italia insiste per la sede La nuova disciplina proposta introduce limiti all’uso di contanti e vieta portafogli anonimi di bitcoin dal nostro corrispondente Claudio Tito 20 Luglio 2021
Conto Arancio, dopo il blocco di Bankitalia possibili rincari per chi è già cliente Ing non potrà acquisire nuovi clienti fin quando non si adeguerà alle normative antiriciclaggio. Secondo l’associazione Altroconsumo, questo potrebbe portare a un rialzo dei costi per conti, mutui e prestiti di FEDERICO FORMICA 30 Marzo 2019
Rischio riciclaggio, la nuova frontiera sono le criptovalute La relazione annuale dell'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia mette in evidenza le nuove operazioni sospette. Nel complesso sono state oltre 93mila, in calo per la fine della voluntary disclosure. Ma è boom di alert per il terrorismo 13 Luglio 2018
Antiriciclaggio, Moneyval riconosce "progressi in Vaticano" Apprezzati l'unità specializzata sui crimini economici e finanziari e il lavoro dell'Autorità di Informazione Finanziaria 08 Dicembre 2017
Svizzera: "L'immobiliare è il nuovo canale per riciclare denaro" La denuncia dell'Ong Transparency International: "Dopo le banche, il mercato del mattone è diventato la via maestra per pulire soldi sporchi nella Confederazione" di FRANCO ZANTONELLI 30 Ottobre 2017
Operazioni finanziarie sospette, boom oltre 100mila segnalazioni: valgono 88 miliardi I dati dell'Uif di Bankitalia: cresce la quota legata all'estero, complice il provvedimento sul rientro dei capitali. Riciclaggio la voce dominante, sale l'alert terrorismo 03 Luglio 2017
Furti d’auto e riciclaggio nella Bat, in 13 condannati a oltre mezzo secolo di carcere. In due mesi 22 mezzi rubati Sentenza di primo grado per 13 delle 15 persone coinvolte nell’inchiesta “On the road”. Rispondono anche di rapina a un camionista 27 Luglio 2023
Truffa delle mascherine: 9,5 milioni di pezzi mai arrivati alla Regione Lazio, fiume di denaro riciclato in un'azienda di autonoleggio Sequestrati 14 milioni di euro versati dalla Pisana durante la pandemia, sette persone coinvolte nell'illecito. Al centro della bufera giudiziaria la Ecotech, azienda italo cinese. È a questa società che si affidano le istituzioni quando sono alla disperata ricerca di mascher… di Andrea Ossino 20 Aprile 2023
Acqua pubblica, incoraggiarne un maggiore consumo e ridurre i rifiuti: è l’obiettivo del progetto “acqua di Roma” Presentato e promosso dall’assessorato comunale all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma e dal Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) di Flavia Carlorecchio 18 Dicembre 2022
Uganda, "Waste To Value", l’esercito delle mosche nere-soldato per salvare ambiente e salute pubblica con l’economia circolare di Alessandro Barba 18 Novembre 2022
Riciclaggio in criptovalute, sei indagati i soldi dei falsari finivano nel "dark web" Il pool " cyber crime" indaga sulla rete di un broker del Rione Sanità: dopo le perquisizioni verifiche su cellulari e computer I pm: " Agivano come una banca d’affari clandestina per investire denaro di provenienza illecita". La difesa: " C’è un v… di Dario del Porto 22 Settembre 2022
L'italiana Francesca Scalfari detenuta a Zanzibar potrà uscire dal carcere su cauzione: cadute le accuse più gravi La donna, con suo marito Simon Wood è in prigione a Zanzibar dal 7 giugno con l'accusa fra l'altro di riciclaggio di denaro di Lucia Landoni 23 Giugno 2022
