Germania, indagine sul riciclaggio: perquisito l'ufficio del ministro delle Finanze Scholz Potenzialmente è una bomba politica per la campagna elettorale del candidato socialdemocratico al dopo-Merkel. L’indagine riguarda operazioni da “milioni di euro”, come ha rivelato Spiegel. I trasferimenti non sarebbero stati segnalati dalla dogana alle autorità comp… dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni 09 Settembre 2021
Zamira, la donna che spendeva troppo Londra, la moglie del banchiere azero arrestato per truffa. Soltanto da Harrods 18 milioni. “Ho 54 carte di credito” di ENRICO FRANCESCHINI 29 Maggio 2019
Brexit, Saviano sul Guardian: "Solo dentro Ue la City non sarà più una centrale del riciclaggio" A un mese dal suo intervento al Parlamento inglese, il giornalista e scrittore torna nel giorno del referendum sull'evidenza di un Regno Unito in cui il crimine avvia affari e dirotta capitali contando sui paradisi fiscali riconducibili alla Corona. "E' stato l'argomento meno usato… 23 Giugno 2016
Brasile, l'ex presidente Lula: "Pronto per le presidenziali del 2018" Dopo l'interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta Petrobras critiche ai magistrati. "Un'offesa personale e alla democrazia". Dilma a San Paolo per incontrarlo 05 Marzo 2016
Brasile, scandalo Petrobras: Lula rilasciato dopo l'interrogatorio. L'ex presidente: "Non ho nulla da temere" Accompagnamento coatto perché s'era rifiutato di deporre. Ha risposto alle domande e non è stato incriminato. Pm: "Prove di tangenti". Scontro tra manifestanti sotto casa, tre fermi. Il Partito dei Lavoratori: "Prigioniero politico". Il colosso petrolifero stat… di ALBERTO CUSTODERO 04 Marzo 2016
Motu proprio del Papa contro il riciclaggio.Francesco aumenta i controlli su Ior Il nuovo documento sovrano di Bergoglio punta ad assicurare "integrità, stabilità e trasparenza" alle attività finanziarie vaticane, le cui istituzioni sono richiamate "al fine ultimo della realizzazione del bene comune". Istituito un Comitato di sicurezza a… di ANDREA GUALTIERI 08 Agosto 2013
Furti d’auto e riciclaggio nella Bat, in 13 condannati a oltre mezzo secolo di carcere. In due mesi 22 mezzi rubati Sentenza di primo grado per 13 delle 15 persone coinvolte nell’inchiesta “On the road”. Rispondono anche di rapina a un camionista 27 Luglio 2023
Truffa delle mascherine: 9,5 milioni di pezzi mai arrivati alla Regione Lazio, fiume di denaro riciclato in un'azienda di autonoleggio Sequestrati 14 milioni di euro versati dalla Pisana durante la pandemia, sette persone coinvolte nell'illecito. Al centro della bufera giudiziaria la Ecotech, azienda italo cinese. È a questa società che si affidano le istituzioni quando sono alla disperata ricerca di mascher… di Andrea Ossino 20 Aprile 2023
Acqua pubblica, incoraggiarne un maggiore consumo e ridurre i rifiuti: è l’obiettivo del progetto “acqua di Roma” Presentato e promosso dall’assessorato comunale all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma e dal Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) di Flavia Carlorecchio 18 Dicembre 2022
Uganda, "Waste To Value", l’esercito delle mosche nere-soldato per salvare ambiente e salute pubblica con l’economia circolare di Alessandro Barba 18 Novembre 2022
Riciclaggio in criptovalute, sei indagati i soldi dei falsari finivano nel "dark web" Il pool " cyber crime" indaga sulla rete di un broker del Rione Sanità: dopo le perquisizioni verifiche su cellulari e computer I pm: " Agivano come una banca d’affari clandestina per investire denaro di provenienza illecita". La difesa: " C’è un v… di Dario del Porto 22 Settembre 2022
L'italiana Francesca Scalfari detenuta a Zanzibar potrà uscire dal carcere su cauzione: cadute le accuse più gravi La donna, con suo marito Simon Wood è in prigione a Zanzibar dal 7 giugno con l'accusa fra l'altro di riciclaggio di denaro di Lucia Landoni 23 Giugno 2022
