Frodi, Gdf di Ravenna scopre fondi neri a San Marino per 31 milioni Create società fittizie per strasferire capitali all'estero 12 Agosto 2014
Quattrocento carte clonate, sgominata la banda del bancomat Quattro persone denunciate dalla guardia di finanza di Bari: usavano computer, lettori e tessere per un'imponente frode informatica 31 Luglio 2014
Copyright, Guardia di Finanza chiude un "cyberlocker" italiano Maxi-operazione contro Italian Black out, un sito che dietro un apparente profilo di legalità consentiva l'accesso a 12.000.000 di file pirata distribuiti su 120 server sparsi in tutto il mondo di ARTURO DI CORINTO 05 Luglio 2014
La Gdf scopre 3.070 evasori totali. Padoan: "Contenere pressione fiscale" Il ministro dell'Economia all'anniversario per i 240 anni della Guardia di Finanza: "Un fisco più equo aiuta i cittadini onesti". Napolitano: "Le truffe sono un attentato allo sviluppo economico". Da inizio anno recuperati oltre 10 miliardi di evasione fiscale internazion… di GIULIANO BALESTRERI 21 Giugno 2014
Appalti per le carceri, indagato il commissario straordinario Sinesio Corruzione, falso e abuso d'ufficio sono le accuse che hanno portato alla perquisizione degli uffici del Dap. Nove gli indagati, tra cui il commissario straordinario al piano carceri Angelo Sinesio, accusato di falso e abuso d'ufficio. Le indagini sono partite da un dossier firmato dall'ex pm antim… 20 Giugno 2014
Affari nel mattone: la Gdf scopre 2 miliardi di evasione immobiliare Le Fiamme gialle hanno svolto 1.100 controlli tra luglio e maggio scorsi, scoprendo 853 evasori totali e denunciando 295 persone. Le irregolarità realizzate attraverso compravendite, certificazioni energetiche e ristrutturazioni edilizie 10 Giugno 2014
Ubi, le Fiamme Gialle negli uffici di Bergamo.Indagato Bazoli con i vertici della banca Perquisiti gli uffici dei manager del quinto gruppo italiano nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Bergamo. Per il banchiere bresciano l'ipotesi di ostacolo alla vigilanza per le elezioni delle cariche del gruppo. Nel mirino anche Ubi Leasing per truffa e riciclaggio. Dai conti trimest… di WALTER GALBIATI 14 Maggio 2014
Scommesse, controlli in tutta Italia: un centro su tre è irregolare Una settimana di piano straordinario da parte di Gdf, Agenzia delle Dogane e Monopoli: su 2.266 esercizi, il 31% è fuori norma. Il catalogo dei casi più estremi: dai ragazzini che bigiano per andare a scommettere nella sala vicino alle medie, ai giocatori convinti di essere in regola … 08 Maggio 2014
Mps, ispettori Consob e Gdf in Fondazione. L'Ente è sceso al 12% Le indagini vertono sulle attività anomale del titolo nelle sedute di Borsa del 5 e del 18 marzo: è possibile che ci sia stato un abuso di mercato. Pochi giorni fa Palazzo Sansedoni aveva ceduto il 12% della banca incassando 335 milioni di euro destinati ad estinguere il debito residu… 26 Marzo 2014
Modena, la Gdf scopre laboratorio clandestino di merce contraffatta Sequestrati oltre 10mila articoli di pelle nella periferia della città 14 Marzo 2014
Maxisequestro di siti pirata italiani: la GdF ne chiude 46, numero record L'accusa è aver messo a disposizione link e streaming di contenuti protetti dal diritto d’autore per fini di lucro. E' la più grande operazione di questo tipo mai avvenuta in Italia di ARTURO DI CORINTO 05 Marzo 2014
Mps, boom in Borsa: +20% tra scambi record.Altre perquisizioni sulla truffa da 90 milioni Operazioni della Gdf in varie città italiane per una truffa milionaria ai danni del Monte. L'attività investigativa trae origine da operazioni sospette che chiamano in causa la società Enigma. Alcuni broker sono già indagati nel filone sulla cosiddetta banda del 5 per ce… 05 Marzo 2014
Blitz della Finanza contro il clan Fasciani: arresti e sequestri sul litorale In manette 16 persone e sigilli a dieci attività commerciali intestate a prestanome ma riconducibili all'organizzazione 04 Marzo 2014
Evasore per 50 milioniDenunciato imprenditore A capo di tre aziende che commercializzano prodotti per l'edilizia nello spezzino, un'unica famiglia di industriali. Sequestrati beni per 1,2 milioni 03 Marzo 2014
Sbarcano le magliette di Peppa Pigsequestrati seimila capo contraffatti Opera di guardia di finanza e Agenzia delle dogane nel porto di Bari 27 Febbraio 2014
Sapienza, iniziativa della Finanza contro affitti in neroprovocazione degli studenti: "Casa non c'è, occupatela" 05 Febbraio 2014
Discarica abusiva di alimentiMaxi sequestro della Gdf a Gaione Oltre 10mila fusti metallici, 600 contenitori in plastica, migliaia di bancali in stato di completo abbandono e deterioramento; decine di contenitori da mille litri. Sui box che contenevano i prodotti alimentari apposte scritte cinesi. Due denunce. 05 Febbraio 2014
Fisco, a Roma aumenta l'evasione3 negozi su 5 non emettono lo scontrino Quanto emerge dal consuntivo dell'anno appena concluso della Gdf di Lazio e di Roma. Nel 2013 il fenomeno tra i commercianti +11 per cento. Su 16.952 controlli, il 61,74% hanno dato esito irregolare 03 Febbraio 2014
