Lista Falciani, sotto inchiesta a Torino dodici promotori finanziari di tutta Italia Agivano da intermediari tra i clienti italiani e la banca svizzera Hsbc di OTTAVIA GIUSTETTI 22 Marzo 2016
La Svizzera processa Falciani: rivelò nomi evasori fiscali L'ex informatico di Hsbc tra il 2006 e il 2008 ricopiò su cd-rom i dati di una montagna di clienti della banca, ben 106.682 secondo una stima attendibile, consegnandoli alle autorità transalpine. Nella sua rete finì anche il banchiere Emilio Botin (Banco Santander) 12 Ottobre 2015
Fisco, scambio automatico di informazioni tra Ue e Svizzera L'intesa è stata ratificata a Bruxelles, ma sarà sottoposta a un referendum nella Confederazione elvetica. L'accordo prevede che le banche svizzere trasmettano i dati dei loro clienti all'agenzia delle entrate per poi girarli ai colleghi europei di FRANCO ZANTONELLI 27 Maggio 2015
Swissleaks, la banca Hsbc proteggeva i finanziatori di al-Qaeda A dare la notizia il quotidiano francese Le Monde. Secondo il quotidiano numerosi sauditi vicini a Bin Laden avevano i loro conti all'istituto di credito sotto accusa 10 Febbraio 2015
Swissleaks, la Gdf ha effettuato 3276 verifiche: evasioni per 742 milioni Le Fiamme Gialle hanno scoperto anche 4,5 milioni di Iva non dichiarati. Allo scudo fiscale hanno aderito in 1264, 101 gli evasori totali 09 Febbraio 2015
Ma i 7000 italiani provano a fare muro Già al lavoro i loro legali. Briatore: tutto regolare. Valentino Rossi e lo stilista Valentino trovano un accordo 09 Febbraio 2015
Conti in Svizzera, L'Espresso pubblica i nomi della lista Falciani: re arabi, star del cinema e 7 mila italiani Inchiesta internazionale del Consortium of Investigative Journalists: dietro i nomi l'atto d'accusa al sistema bancario svizzero. Sono 100mila in tutto, tra gli altri Christian Slater, Phil Collins, Fernando Alonso e poi Abdallah di Giordania e Mohamad VI del Marocco di GIANLUCA DI FEO e LEO SISTI 08 Febbraio 2015
Falciani, in lista con gli Indignados per le europee L'ex informatico famoso per la lista di evasori che prese il suo nome, finisce a sua volta in una lista, stavolta politica, per le elezioni europee. Correrà per il partito X, gli indignati spagnoli. "E' il simbolo della lotta alla corruzione". Per fare i nomi, però, avrebbe … di FRANCO ZANTONELLI 01 Aprile 2014
