Nell’era dei big data cresce il peso della compliance finanziaria Il rapporto elaborato da CeTIF e Crif segnala la difficoltà nel trovare un equilibrio fra regole e innovazione. Tra le novità a maggiore impatto spicca il Regolamento UE sulla privacy. Da valutare anche l’allineamento delle competenze e i “rischi del non fare” di ANDREA FROLLA' 25 Gennaio 2018
Dopo 321 miliardi di multe, le banche si affidano ai computer per rispettare le regole Nei grandi istituti finanziari gli staff dedicati alla "compliance" si sono ingigantiti dopo lo scoppio della crisi: riciclaggio, flussi tra Paesi amici del terrorismo e condotte illecite hanno portato a multe miliardarie. Ma ora il peggio è passato e la digitalizzazione avanza 27 Marzo 2017
Orlandi: "Da Panama rientri per 150 milioni. Stop violenze contro i nostri funzionari" Audizione alla commissione Finanze della Camera del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Annunciate le principali novità in materia di catasto, fatturazione elettronica, compliance. Già 1.400.000 persone hanno avuto accesso alla dichiarazione precompilata di ROSARIA AMATO 11 Maggio 2016
