Frode fiscale e 'Ndrangheta in Lombardia: 18 arresti e sequestri per 34 milioni di euro La Guardia di finanza ha eseguito le misure anche nel Lazio e in Calabria. Accuse di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, estorsione, usura e auto-riciclaggio, il perno dell'organizzazione una famiglia legata alle cosche e attiva nel territorio milanese 28 Gennaio 2020
Nasconde 40mila euro nel forno e la fidanzata li brucia con lo strudel Il denaro era parte del gruzzolo di un imprenditore accusato di frode fiscale. Per gli inquirenti è la prova che l'imputato aveva molto contante a disposizione e si preoccupava di metterlo al riparo da inchieste 20 Aprile 2019
Berlusconi riabilitato, il tribunale di Milano: "Su di lui nessuna segnalazione negativa" Le motivazioni dei giudici della sorveglianza: "Le pendenze penali del Ruby ter non sono un ostacolo". Con il provvedimento l'ex premier torna ricandidabile 14 Maggio 2018
Parma, finte malattie e contratti di solidarietà: arrestati imprenditori e professionisti Frode fiscale e truffa ai danni dello Stato i reati contestati a sette persone al termine di una operazione della Finanza. Ventisei le persone indagate. Confiscati beni per 2,3 milioni di euro. Accertato anche un caso di usura 17 Aprile 2018
Monza, maxi frode e riciclaggio internazionale su sponsorizzazioni delle gare automobilistiche: arresti Cinque persone in manette e 80 indagati: sono 85 imprese che si sarebbero rivolte al gruppo criminale per evadere le tasse attraverso un giro di denaro che trasitava nei paradisi fiscali per poi tornare nelle tasche di chi si serviva del sistema 20 Dicembre 2017
Fisco, maxi frode da 95 milioni: cinque arresti tra Firenze e Vercelli Si tratta di due coniugi imprenditori, di due commercialisti e di un fiorentino. Sequestrati gioielli e abitazioni di MASSIMO MUGNAINI 18 Febbraio 2016
Evasione fiscale, il tribunale di Milano assolve l'ex calciatore di Inter e Milan Francesco Coco Era accusato di aver sottratto al fisco quasi trecentomila euro. Condannati a un anno per omessa dichiarazione dell'Iva la madre e il liquidatore della società finita sotto inchiesta 11 Maggio 2015
Sanità, oltre 6000 pazienti fantasma a Caserta: danni per 1,5 milioni Guardia di Finanza scopre stipendi erogati dall'Asl di Caserta a 400 medici: gli 'assistiti' erano deceduti, emigrati o trasferiti 21 Ottobre 2013
Alghero, quattro arresti per bancarotta.Sigilli al Capo Caccia, hotel da vip e set di 007 Mentre la Gdf sequestrava l'albergo, a Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto e in Sicilia finivano in manette quattro persone accusate di aver truccato i bilanci per accedere ai finanziamenti degli istituti di credito. Interdetto dalla professione un commercialista. Danno erariale quantificato in … 06 Agosto 2013
