"L'impero dei Ponte nella mani del boss Sbeglia", la polizia valutaria sequestra tre alberghi Il tribunale Misure di prevenzione ha disposto i sigilli per le società che gestiscono l'Astoria Palace hotel, il Vecchio Borgo e il Garibaldi di SALVO PALAZZOLO 19 Marzo 2015
Truffe, vendeva case 'fantasma' a Roma: arrestato Gli aspiranti acquirenti pagavano la somma di 500 euro come quota di iscrizione alle cooperative. Nelle tasche degli indagati sarebbero finiti oltre 230mila euro 19 Marzo 2015
Evasione fiscale, Gino Paoli per un'ora dai pm, interrogatorio secretato Ascoltato presso la Guardia di Finanza in corso Italia. Al centro, gli 800 mila euro non dichiarati nel 2009 16 Marzo 2015
Sanremo, bufera in Comune, soldi per sveltire le pratiche: funzionario indagato Altre sei persone coinvolte, imprenditore ammette il passaggio di denaro accertato dalla Finanza 11 Marzo 2015
Re del poker, baro col Fisco: 300 mln di redditi non dichiarati per PokerStars Secondo gli inquirenti, la casa online "di fatto gestisce il gioco in Italia". Il gruppo ha evitato di dichiarare 300 milioni di ricavi in capo alla società italiana, spostando gli utili nell'Isola di Man, dove il gioco telematico ha un trattamento fiscale di favore. Denunciato… 11 Marzo 2015
Bologna, la Finanza nella sede del Pd: inchiesta sul ''fiduciario'' dei parlamentari Procura e Fiamme Gialle indagano per appropriazione indebita aggravata: nel mirino i soldi che deputati e senatori versano nelle casse del partito 10 Marzo 2015
Droga, maxi operazione della Guardia di finanza di Firenze Sequestrati oltre 30 chili di cocaina e 2 tonnellate di marijuana. Banda di 17 persone di origine albanese accusate di associazione per delinquere per traffico internazionale di stupefacenti 10 Marzo 2015
Libia, è stata finanziata una missione che non c'è Nel decreto missioni del 18 febbraio sono previsti 4,4 milioni di euro per l'attività della Guardia di Finanza sulle coste libiche di contrasto all'immigrazione illegale. Ma la missione non esiste, essendo sospesa per motivi di sicurezza. Che fine fanno quei soldi? Articolo tratto da… di GIANNI BALLARINI * 05 Marzo 2015
Parma calcio, saltano vertici locali Guardia di Finanza Finanzieri sono sotto inchiesta per omissione di atti d'ufficio. Tribunale di Bologna nomina curatore speciale dando ragione al socio Energy T:I: 03 Marzo 2015
Dissesto ospedale Idi, chiuse le indagini: in 40 rischiano il processo Tra i reati contestati bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture false e occultamento di scritture contabili a danno della struttura sanitaria romana tra il 2007 e il 2012. Potrebbero finire alla sbarra padre Franco Decaminada, consigliere delegato del nosocmoio, e i suoi collaborator… 03 Marzo 2015
Imprenditore di Fossano bloccato con due lingotti d'oro da portare in Svizzera Fermato dalla Guardia di Finanza della provincia di Varese è stato denunciato con l'accusa di contrabbando. valore dei preziosi: 70 mila euro 27 Febbraio 2015
Confiscati beni per 18 milioni di euro a un pregiudicato dedito alle truffe immobiliari Lorenzo Pintore aveva il ruolo di promotore e finanziatore di società del settore della compravendita intestate a "prestanome": otteneva acconti dagli acquirenti, per poi rendersi irreperibile al momento della stipula dei rogiti 26 Febbraio 2015
Google: niente accordo sulle tasse all'Italia L'azienda di Mountain View smentisce notizie di stampa su un accordo per il pagamento di 320 milioni di euro negli anni 2008-2013. "Continuiamo a collaborare con il fisco italiano" 25 Febbraio 2015
Appalti per impianti audio in Asl e musei, blitz della Finanza: 9 arresti e 16 indagati In carcere o ai domiciliari dirigenti della To1 e dell'ospedale San Luigi di Orbassano oltre a titolari o rappresentanti di imprese che grazie a una rete di amicizie si sono aggiudicati appalti in modo fraudolento. Tra le accuse associazione a delinquere. Perquisizioni a Torino, Milano, Genov… di FEDERICA CRAVERO, SARA STRIPPOLI e OTTAVIA GIUSTETTI 24 Febbraio 2015
Truffa all'Ue, operazione della finanza a Catania Si indaga per associazione a delinquere finalizzata alla illecita percezione di aiuti comunitari all'agricoltura 21 Febbraio 2015
Scoperto il tesoro della camorra: sequestrati 320 milioni di beni, 100 prestanomi Operazione della Guardia di Finanza contro il clan Contini in tutt'Italia: sigilli a una villa di pregio a Ischia, 4 gioiellerie, tre società di torrefazione, 2 di compravendita immobiliare, 41 impianti di distribuzione carburante 18 Febbraio 2015
Caso Fonsai: durante le indagini i Ligresti hanno trasferito in Svizzera 16,7 milioni L'operazione in titoli e denaro è stata effettuata da una fiduciaria milanese che non le ha comunicate alla Banca d'Italia 16 Febbraio 2015
L'accusa del Pm su Ubi Banca: irregolare assemblea su nomina vertice Secondo il procuratore di Bergamo, Fabio Pelosi, l'assise "si sarebbe svolta in maniera del tutto irregolare" a causa di "atti simulati o fraudolenti" nella raccolta delle deleghe 13 Febbraio 2015
Swissleaks, la Gdf ha effettuato 3276 verifiche: evasioni per 742 milioni Le Fiamme Gialle hanno scoperto anche 4,5 milioni di Iva non dichiarati. Allo scudo fiscale hanno aderito in 1264, 101 gli evasori totali 09 Febbraio 2015
