Sardegna, assalti a portavalori: 23 ordini d'arresto. I pm: "Vicesindaco a capo della banda" Nel blitz impegnati circa 300 tra agenti di polizia e militari della guardia di finanza. Gli indagati, secondo gli investigatori, fanno parte di un'associazione di tipo paramilitare attiva da un decennio che organizzava i colpi sull'Isola, ma anche in altre regioni d'Italia. Secondo la … 19 Marzo 2016
Arezzo, indagato il faccendiere Flavio Carboni L'accusa è associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. Tra gli indagati anche l'imprenditore Valeriano Mureddu, il cui nome era emerso nel corso dell'inchiesta su Banca Etruria 10 Marzo 2016
"Curava gli affari immobiliari dei boss", arrestato avvocato per riciclaggio Palermo, blitz dei finanzieri della polizia valutaria. In manette 9 persone, fra cui un insospettabile professionista accusato di lavorare per il clan dell'Acquasanta. Il pentito Galatolo: "Dalla vendita di 30 box abbiamo ricavato i 250 mila euro per il tritolo da utilizzare per l'atte… di SALVO PALAZZOLO 12 Gennaio 2016
Per l'ex abate di Montecassino 34mila euro al mese per la carta di credito con i soldi della carità Viaggi, cene e lussi di Pietro Vittorelli indagato, insieme al fratello accusato di riciclaggio, per appropriazione indebita del denaro del monastero 12 Novembre 2015
Bari, arrivano i carabinieri e getta 620mila euro dalla finestra: denunciato per riciclaggio L'episodio è accaduto a Ceglie del Campo. Le banconote erano divise in 62 mazzette di cui l'uomo, un cinquantaduenne, ha provato a disfarsi quando i militari sono entrati nella sua abitazione 26 Maggio 2015
Soldi riciclati all'estero, Umberto Bossi rinviato a giudizio a Genova Insieme a lui l'ex tesoriere Francesco Belsito, tre membri del comitato di controllo e due imprenditori. I fondi finiti a Cipro e in Tanzania di GIUSEPPE FILETTo 21 Maggio 2015
Money transfer centrale del riciclaggio, 18 arresti Operazione della Guardia di finanza: ripulito inviandolo all'estero circa un miliardo di euro. Al centro dell'indagine, durata due anni, la Sigue, ex agenzia con sede a Londra e sette filiali romane di MARIA ELENA VINCENZI 17 Dicembre 2014
Scajola, l'inchiesta ora punta sul riciclaggio I magistrati: "Il latitante Matacena si è procurato una sorta di continuità politica, l'ex ministro individuato per operare su sua indicazione. Le intercettazioni rivelano movimentazioni di un fiume di denaro, per cui occorrono anche eurodeputati dal nostro inviato CONCHITA SANNINO 15 Maggio 2014
Il denaro "sporco" invade l'Italia, l'economia criminale al 10% del Pil La cifra totale controllata dalle mafie è di circa 170 miliardi ogni anno. Nel 2013 la Guardia di finanza ne ha recuperati tre. Al primo posto per redditività il narcotraffico. In forte incremento l'usura di CARLO BONINI 30 Gennaio 2014
Dopo il suicidio del broker a Romasequestrati beni per 50 milioni L'inchiesta partita dalla morte di Giovanni Paganini Marana, titolare di una società di intermediazione mobiliare. L'uomo si è tolto la vita lo scorso 7 settembre a Roma 13 Novembre 2013
Riciclaggio, operazione della Dia nei casinò di Venezia, Sanremo, Campione e S.Vincent Controlli a tappeto nelle principali sale da gioco del paese. Verifiche anche sui dati dei clienti a Venezia. Saint Vincent frequentato da esponenti della 'ndrangheta. Sessanta nominativi sotto "osservazione" 08 Marzo 2013
