Ultim'ora 16:25 Fine dello sconto sul gasolio da domani, Eni decide un tetto: benzina a 1,99 al litro e diesel a 2,19 per un mese
L'italiana Francesca Scalfari detenuta a Zanzibar potrà uscire dal carcere su cauzione: cadute le accuse più gravi La donna, con suo marito Simon Wood è in prigione a Zanzibar dal 7 giugno con l'accusa fra l'altro di riciclaggio di denaro di Lucia Landoni 23 Giugno 2022
Riciclaggio, la modella in fuga con i soldi di Maduro: "Se succede qualcosa, andiamo a Dubai" È latitante la 28enne romana Camilla Fabri, ex modella e moglie di Alex Nain Saab Moran. Uno dei più stretti collaboratori del presidente venezuelano, l'uomo che si occupava del denaro e che aveva scelto l'Italia come base dove sapeva di poter contare su contatti e coperture l… di Giuliano Foschini,Andrea Ossino 08 Aprile 2022
Riciclaggio, pregiudicato fermato alla frontiera con assegno da 100 milioni di euro Giuseppe Zinnà, 56 anni, di Vibo Valentia, vicino al clan Mancuso, indagato con altre tre persone. Si ipotizza un ampio giro di denaro sporco che potrebbe estendersi ai Balcani e utilizza criptovalute di ALESSIA CANDITO 04 Dicembre 2019
Ana Bettz, l'ereditiera cantante che nascondeva 300mila euro nella Rolls Royce È stata fermata dalla Guardia di finanza a Ventimiglia, alla frontiera con la Francia. Alla guida c'era il suo autista. In alcune cassette di sicurezza le fiamme gialle hanno trovato e sequestrato un altro milione e 700mila euro, sempre in contanti. Si indaga per il reato di riciclaggio di MARCO PREVE 18 Maggio 2019
Riciclaggio, chiesto rinvio a giudizio per Fini e Tulliani Oltre all'ex leader di An, il pm di Roma ha chiesto il processo per la compagna Elisabetta, per il padre e il fratello di quest'ultima, Sergio e Giancarlo e per il "re delle slot" Francesco Corallo 22 Gennaio 2018
Messina, Genovese jr. indagato per riciclaggio ed evasione fiscale. Sequestrato patrimonio da 30 milioni di euro La nuova bufera giudiziaria sulla famiglia del deputato Francantonio coinvolge anche il neodeputato regionale. Gli sarebbero stati trasferiti tutti i beni per sottrarli alla giustizia e al fisco di ALESSANDRA ZINITI 23 Novembre 2017
Bergamo, scovato il mago dei documenti falsi: dalle carte d'identità ai telai, la stamperia in un monolocale E' uno dei più noti falsari del Nord Italia, latitante da quasi due anni, su di lui pendevano due provvedimenti di cattura per riciclaggio e falso 11 Novembre 2017
Riciclaggio, arresto Tulliani a Dubai convalidato per due mesi La decisione della magistratura del Paese arabo in attesa dell'esame della richiesta di estradizione in Italia. Il cognato di Gianfranco Fini, anche indagato, è coinvolto nell'inchiesta sui rapporti della sua famiglia con "il re delle slot" Francesco Corallo 05 Novembre 2017
Tulliani arrestato dopo aver fatto arrestare un giornalista Il cognato di Fini aveva chiesto l'intervento della polizia contro un cronista che voleva intervistarlo. I controlli delle forze di sicurezza di Dubai hanno portato alla luce il mandato di arresto spiccato nei suoi confronti dalla magistratura italiana di GIUSEPPE SCARPA 04 Novembre 2017
Riciclaggio, Giancarlo Tulliani arrestato a Dubai. Il cognato di Fini in attesa di estradizione Lo ha annunciato il suo legale Titta Madia. Era latitante dallo scorso marzo, quando si era sottratto alla richiesta di arresto emanata dal gip nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti d'affari tra la sua famiglia e il re delle slot Francesco Corallo. Per lo stesso reato è indagat… 04 Novembre 2017
Riciclaggio, sequestrato a Roma Assunta Madre, il ristorante dei vip: arrestato il titolare L'indagine della Direzione distrettuale antimafia ha portato all'arresto di altre cinque persone tra cui i suoi figli, un direttore di banca e un commercialista: i sei sono accusati di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro di provenienza illecita di LORENZO D'ALBERGO 09 Maggio 2017
Riciclaggio, Giancarlo Tulliani dichiarato latitante Lo ha decretato il gip Simonetta D'Alessandro, che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare a carico del cognato di Gianfranco Fini, indagato nella stessa inchiesta. Provvedimento non eseguito per l'irreperibilità di Tulliani, da tempo a Dubai 22 Marzo 2017
Riciclaggio, ordine di arresto per Giancarlo Tulliani. Il gip: "Fini non poteva non sapere" Il provvedimento restrittivo, emesso nell'ambito dell'inchiesta su Francesco Corallo, non è stato eseguito: il cognato dell'ex leader di An è irreperibile, da anni risiede a Dubai. Fini: "Voglio essere interrogato, querelo per calunnia Laboccetta", che ai ma… 20 Marzo 2017
Gianfranco Fini indagato per riciclaggio. "Atto dovuto, ho fiducia nella magistratura" L'ex presidente della Camera e leader di An raggiunto dall'avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta che ha portato al sequestro di beni per 5 milioni alla famiglia della moglie. Al centro dell'inchiesta il 're delle slot' Francesco Corallo 14 Febbraio 2017
Riciclaggio, Laboccetta torna libero: "Non perdo la fiducia nella magistratura" La decisione del tribunale del Riesame per l'ex deputato Pdl 02 Gennaio 2017
Roma, truffa per fondi ministero Sviluppo economico: sette arresti Le accuse sono di riciclaggio, fatture false: nel mirino della Guardia di finanza tre società 15 Dicembre 2016
Riciclaggio, perquisizioni in tutta Italia: 20 indagati Tra ipotesi di reato anche false fatturazioni. Ottanta perquisizioni per un giro d'affari da 60 milioni 13 Dicembre 2016
Indagine sul figlio di Erdogan a Bologna, il giudice: "No all'archiviazione" Il Gip ordina ai Pm di sentire l'imprenditore Murat Hakan Uzan che fece l'esposto da cui partì l'inchiesta per riciclaggio 09 Dicembre 2016
Riciclaggio, a Milano si indaga sul denaro sporco delle Chinatown: giro da 2,7 miliardi, arresti Soldi illeciti raccolti nella comunità di tutta Italia e portati in patria attraverso agenzie di money transfer abusive e società basate a Londra. Tre le persone fermate 30 Novembre 2016
Roma, corruzione e riciclaggio: 24 arresti. Indagati parlamentare Marotta (Ncd) ed ex sottosegretario Pizza In manette anche due impiegati dell'Agenzia delle Entrate di FABIO TONACCI 04 Luglio 2016
