A Parma un convegno su antiriciclaggio, regole tecniche e loro applicazione Ne discutono lunedì 3 giugno dottori commercialisti, notai e Guardia di Finanza 31 Maggio 2019
Tutela economia legale in estate, Gdf: "Un affitto su 2 in nero. Case-pollaio in Salento" Anticaporalato: applicato, tra le prime volte in assoluto, il 'controllo giudiziario d'azienda'. I controlli nelle località turistiche di mare e montagna e nelle città d'arte: 11.300 interventi con una media di 240 al giorno. Toschi: "Piccola e grande evasione &eg… 12 Agosto 2017
Commissione Antimafia: "Cosche azioniste di club calcistici nei campionati minori" "Così impongono il 'pizzo' agli imprenditori e stringono legami con il territorio". L'allarme della relazione sulle 'Infiltrazioni criminali nel gioco lecito e illecito'. Ma la crisi economica provoca un crollo del gettito. E calano pure i 'giocatori d'a… di ALBERTO CUSTODERO 06 Luglio 2016
Senza firma per l'antiriciclaggioil conto corrente a rischio "chiusura" Il primo gennaio scattano le ultime direttive in tema di controllo sulle transazioni finanziarie. E l'obbligo di presentarsi in filiale per la consegna di una nuova copia dei decumenti di identità e la sottoscrizione di una informativa sui patrimoni personali. Ma, secondo il settimanale il S… di LUCA PAGNI 30 Dicembre 2013
Svizzera, non salta il segreto bancarioMa più controlli nell'antiriciclaggio Indiscrezioni di stampa avevano suscitato il timore che le banche potessero rivelare i nomi dei correntisti alle Autorità estere. Lo farà solo l'Agenzia antiriclaggio, nulla che riguarda la fiscalità di FRANCO ZANTONELLI 18 Ottobre 2013
Antiriciclaggio, nei guai31 funzionari Banca di Bologna Ritenuti responsabili di violazioni da parte della Guardia di finanza. Gli accertamenti partiti da una segnalazione di Bankitalia. Il dg dell'istituto: "Banalità formali non vere" 23 Aprile 2013
