La Commissione Ue vara l’Autorità anti-riciclaggio e l’Italia insiste per la sede La nuova disciplina proposta introduce limiti all’uso di contanti e vieta portafogli anonimi di bitcoin dal nostro corrispondente Claudio Tito 21 Luglio 2021
Conto Arancio, dopo il blocco di Bankitalia possibili rincari per chi è già cliente Ing non potrà acquisire nuovi clienti fin quando non si adeguerà alle normative antiriciclaggio. Secondo l’associazione Altroconsumo, questo potrebbe portare a un rialzo dei costi per conti, mutui e prestiti di FEDERICO FORMICA 30 Marzo 2019
Rischio riciclaggio, la nuova frontiera sono le criptovalute La relazione annuale dell'Unità di informazione finanziaria di Bankitalia mette in evidenza le nuove operazioni sospette. Nel complesso sono state oltre 93mila, in calo per la fine della voluntary disclosure. Ma è boom di alert per il terrorismo 13 Luglio 2018
Antiriciclaggio, Moneyval riconosce "progressi in Vaticano" Apprezzati l'unità specializzata sui crimini economici e finanziari e il lavoro dell'Autorità di Informazione Finanziaria 08 Dicembre 2017
Svizzera: "L'immobiliare è il nuovo canale per riciclare denaro" La denuncia dell'Ong Transparency International: "Dopo le banche, il mercato del mattone è diventato la via maestra per pulire soldi sporchi nella Confederazione" di FRANCO ZANTONELLI 30 Ottobre 2017
Operazioni finanziarie sospette, boom oltre 100mila segnalazioni: valgono 88 miliardi I dati dell'Uif di Bankitalia: cresce la quota legata all'estero, complice il provvedimento sul rientro dei capitali. Riciclaggio la voce dominante, sale l'alert terrorismo 03 Luglio 2017
Rischio riciclaggio, il primato della Calabria. Bar e ristoranti i più fragili Lo studio internazionale guidato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore: Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone sono le province più esposte 29 Maggio 2017
Bankitalia, boom di operazioni sospette: "Pa non collabora" L'unità specializzata Uif: tra consulenti e intermediari resiste una zona grigia di professionisti che maneggia il denaro senza farsi troppi scrupoli 07 Luglio 2016
Giro di vite sulla corruzione, Cameron: "Inghilterra in prima fila" Dal vertice internazionale di Londra la promessa del premier: le società straniere dovranno rivelare pubblicamente i loro asset nel mercato immobiliare del Regno Unito con l'introduzione di un nuovo registro. Le aziende, poi, saranno responsabili per la condotta dei loro dirigenti 12 Maggio 2016
Panama Papers, procure italiane al lavoro. La Guardia di Finanza indaga per riciclaggio Magistrati torinesi sulle tracce degli 800 esportatori di capitali, ma incombe il rischio della prescrizione di ROBERTO PETRINI 06 Aprile 2016
Arezzo, indagato il faccendiere Flavio Carboni L'accusa è associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. Tra gli indagati anche l'imprenditore Valeriano Mureddu, il cui nome era emerso nel corso dell'inchiesta su Banca Etruria 10 Marzo 2016
Bankitalia striglia la Pa: "Cono d'ombra nell'attività anticorruzione" Il direttore dell'Unità di informazione finanziaria di via Nazionale sottolinea che su oltre 71mila segnalazioni di operazioni sospette, solo 18 sono arrivate dalla Pa 09 Novembre 2015
Bankitalia: "Pa poco sensibile all'antiriciclaggio, così è vulnerabile" La relazione annuale dell'Unità d'informazione finanziaria punta il dito contro le basse difese del pubblico verso la corruzione negli appalti e nei finanziamenti. L'anno scorso via Nazionale ha ricevuto 71.700 segnalazioni di operazioni sospette, in crescita sul 2013 13 Luglio 2015
Banconote da 500 euro depositate nelle banche italiane: "Cento volte più del normale, l'ombra di un mega riciclaggio" Per le agenzie anti-crimine sono quelle preferite da trafficanti di droga ed evasori: in Italia i versamenti sui conti sono esplosi e costituiscono un colossale buco da 37 miliardi di FEDERICO FUBINI 08 Aprile 2015
Il Tesoro lancia l'allarme riciclaggio: fino a 190 miliardi alle attività criminali La corruzione sottrae un quarto della crescita alle imprese che lavorano in aree disagiate. A rischio le categorie dei compro-oro e le agenzie immobiliari. Focus sull'uso eccessivo del contante: da Biella a Vibo Valentia la mappa delle zone più vulnerabili 04 Dicembre 2014
Come funzionano il rientro dei capitali e l'autoriciclaggio Il disegno di legge sul rientro dei capitali dall'estero è da oggi all'esame dell'aula della Camera, dopo che la commissione Finanze ha incluso nel testo il nuovo reato di autoriciclaggio, estendendo le sanzioni anche alle società i cui amministratori creano fondi neri oltre confine 10 Ottobre 2014
Riciclaggio, segnalate operazioni sospette per 84 miliardi La relazione sull'attività del Comitato di sicurezza finanziaria: 7 miliardi in più tra il 2012 e il 2013. Nel 43% dei casi riguardano operazioni sotto 50mila euro. Parità (30% del totale) tra cash e bonifici. La maggior parte degli alert arriva da Lombardia, Lazio e Campania 23 Settembre 2014
Flussi di contanti, un vortice da 7 mld.Alle frontiere sequestrati 47 milioni I dati della relazione 2013 sull'antiriciclaggio pubblicata dal Tesoro. Rispetto all'anno prima aumentano le dichiarazioni, ma cala il controvalore. Le irregolarità scoperte soprattutto in aeroporto, su flussi in uscita verso la Cina e in entrata dalla Svizzera. Ma è boom di contanti … di RAFFAELE RICCIARDI 23 Settembre 2014
Ubs si rivolge alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la cauzione per riciclaggio La decisione dopo che il Tribunale di Parigi ha confermato la cifra di 1,1 miliardi di franchi, il 42,6% dell'utile dell'ultimo esercizio, per la banca indagata per truffa fiscale di FRANCO ZANTONELLI 23 Settembre 2014
Vaticano, aumentano i controlli sulle transazioni. Prima ispezione allo Ior L'Aif, l'Autorità vaticana di informazione finanziaria, ha registrato una crescita delle segnalazioni passate da sei a 202 nel 2013. Nel primi tre mesi dell'anno i primi controlli sull'Istituto per verificare l'attuazione delle misure antiriciclaggio 19 Maggio 2014
